起底刘汉400亿黑金帝国 已转移十余亿资产

[以血路敛财 遇贵人后发迹][2001年搭上某领导后鲜少露面][为维护关系高价购周滨项目][低价卖电站给维尔京群岛企业][好友:或为讨好高层 或为洗钱][旗下企业拥多个大型矿产][知情人:采矿权获国土资源厅批复][涉11项罪名被诉][被抓前曾赴美避风头 图解刘汉黑金帝国]

刘汉的黑色帝国

刘汉

刘汉、刘维等36人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织、故意杀人、包庇、纵容黑社会性质组织等案，经依法指定管辖，由湖北省咸宁市人民检察院于2月20日向咸宁市中级人民法院提起公诉。

报道称，该案涉案人员涉嫌多个严重犯罪，其中刘汉、刘维涉及15个犯罪罪名，情节恶劣、危害严重，是近年来国内公诉的特大涉黑犯罪集团。

刘汉曾被福布斯杂志称为“潜在水底的真正富豪”，在他49岁时，他以另一种方式广为人知。

新华社这一报道也让一年前关于刘汉“神秘失踪”的坊间传闻得以印证，2013年3月，刘汉被警方控制的消息最初由四川当地知情者散播开来，一时间，有关刘汉以及汉龙集团的诸多传闻开始持续发酵，一贯行事低调，“有时晚上都戴着墨镜”的刘汉瞬间卷入了另一起涉及更广的腐败大案。

依照法律程序，目前，围绕刘汉兄弟及其跟随者的案件处置尚处于公诉阶段，但值得注意的是，作为四川最大民营企业的控制人，刘汉深陷囹圄时，其此前坐拥的数百亿资产将何去何从则无疑是汉龙集团轰然倒塌时的另一个注脚。

公开资料显示，汉龙集团旗下控制着多达数十家子公司，涵盖房地产、能源、矿产、金融、旅游开发、通信传媒、食品酒业等多个业务，资产规模超百亿。

“根据法律规定，涉案资产目前都被查封或冻结，但也不排除在检察院通报之前，汉龙集团旗下的部分资产就已经开始处置了。”一家律师事务所合伙人对21世纪经济报道记者说。

400亿资产组成

来自此前汉龙集团官方网站的资料显示，汉龙集团成立于1997年2月，注册资金3.8亿人民币，拥有全资及控股企业30多家。但随着咸宁市检察院20日一纸通报的公布，汉龙集团的公司网站也于当日上午无法打开。

事实上，对于汉龙集团及刘汉等人掌控的实际资产，来自专案组的侦查结果却远超出了其公开的数据。

专案组侦查表明，刘汉等人掌控的全资、控股、参股公司多达70家，其中A股上市公司2家，境外公司4家，而除了汉龙高新、广汉佳德、凯达实业、四川平原、丰谷酒业等公司外，还包括入股境外的赌博公司。截至落网前，“刘汉黑社会组织已经坐拥资产近400亿元”。

四川一名民营石油人士向21世纪经济报道记者透露，由于汉龙集团旗下控制和持股了两家上市公司，以及此前在海外收购了一批矿业公司股权，外界对其旗下的“矿产投资和资本市场的动作比较熟悉”。

“像矿产、电力、房地产、修路这样的生意已经是做得比较大成板块了，也的确是汉龙集团主要的核心业务，但除了这个外，汉龙集团下面的关联公司还控制着一批相对规模小的生意，像成品油销售，现在广汉市还有一些加油站都是汉龙集团的。”上述石油人士说。

而除此以外，另一名关注刘汉案件的知情者也证实，包括刘汉胞弟及其他关联亲属在四川绵阳、广汉等地也控制着部分产业，“像建材批发、市政工程等项目。”

“刘汉家族有几个兄弟，每个人手里都抓着很多生意，像民间融资放贷这种业务，还有担保公司之类的，当地人都知道幕后的老板还是刘汉。”上述知情者说。

来自公开的信息则显示，汉龙集团目前持有境内外6家上市股权，其中境内2家，境外4家，在资本市场，亦有“汉龙系”之称。

大本营绵阳

在汉龙集团的大本营绵阳，其产业涉及了房产、市政交通、水电和食品等多个实业领域，在当地家喻户晓。

汉龙集团在1997年成立后，迅速参与了绵阳市迎宾大道、绵阳机场和汉龙大桥等一系列市政交通项目，并开始进行房地产项目建设。

汉龙在绵阳当地有两处房地产项目，一处是位于涪城区的益多园项目，一处位于绵阳游仙区江心小岛上。小岛社区于上世纪90年代开始开发，是绵阳当地知名的大楼盘，前述汉龙大桥便是这一江心岛地产项目通向城区的交通要道。在2010年被转让给世龙实业之前，绵阳小岛房地产建设开发有限公司属于汉龙旗下上市公司金路集团[-3.94% 资金 研报]。

据新华社报道，绵阳小岛地产项目开发中便闪现着汉龙的涉黑手段。因对土地性质和建设后用地划分存在争议，原居住小岛项目所在地的小岛村村民十几年来一直试图阻止汉龙的建设，双方多次发生流血冲突。小岛村一位村民去年3月向21世纪经济报道透露，因反对小岛建设的地产开发，其家属曾在1998年在小岛社区居委会附近的一家茶馆被对方持枪威胁。多位村民证实了这一说法。一位小岛建设的前员工也证实曾在前公司领导家中见过枪支。

2月20日，小岛村村民向21世纪经济报道证实，当天已经有中央级媒体前往当地调查，而来自中央和刘汉被公诉地湖北的两支调查组也先后前往小岛村调查，调查侧重于汉龙早年开发小岛地产项目期间的问题。

70多家公司去向何处？

刘汉兄弟身陷囹圄时，曾经独霸一方的汉龙集团也似乎将面临分崩离析的境地。

上述两名消息人士透露，早在刘汉被警方抓捕之前，汉龙集团就已经开始对旗下资产进行出售，但这一消息未能得到汉龙集团方面的证实。

而来自专案组的侦查结果也显示，截至落网，刘汉已通过地下钱庄向境外转移了高达十余亿的资产。

21世纪经济报道记者同时了解到，为抓捕刘汉及其关联亲属，公安部也在同一时间兵分四路，于2013年3月的一个下午，在北京机场将刘汉及其前妻抓捕，同一时间，刘维则在深圳被捕，刘汉其他亲人则分别在广汉和成都被带走。

刘汉及其亲属的归案也让汉龙集团的数百亿资产去向成谜，上述关注此案的律师事务所合伙人称，后续对汉龙集团的资产处置则需要根据法律程序进行分割。“通过司法程序后，对于涉黑资产肯定会被没收，而对于控股、持股的公司，需要保证其他股东的利益，可能会通过当地国资企业托管，或者司法拍卖等方式进行处理。”

公开资料显示，汉龙集团及其关联公司中在海外的投资中，其控股了澳大利亚钼矿有限公司，并是美国通用钼矿公司、马里尼加能源有限公司等企业的单一最大股东和第一大股东。而在国内汉龙集团旗下子公司也控制着四川当地天然气开发、城市燃气、水电等业务。

在海外，2011年7月15日，刘汉利用汉龙集团旗下汉龙矿业，向圣丹士提出全资要约收购，而后者拥有喀麦隆境内的世界第三大未开发铁矿石项目----穆巴拉铁矿90%的股权。

汉龙矿业与圣丹士公司的接触，始于2009年3月。汉龙矿业是汉龙集团在澳大利亚成立的一个矿业投资总部，负责矿产资源投资。

汉龙矿业用于收购的15亿澳元资金和第一阶段投资47亿美元，将通过自筹和贷款形式完成。汉龙矿业称，完成收购后将在该地区完成总价约200亿美元（约合人民币1290亿）的投资。

而收购资金主要是汉龙集团通过国家开发银行、中国进出口银行融资。

然而，21世纪经济报道记者调查发现，刘汉被调查之后，国家开发银行撤销了给汉龙贷款的计划。

截至目前，刘汉已经在海外大举投资，其中包括澳大利亚钼矿有限公司、美国通用钼矿公司第一大股东（25%股权），马里尼加能源有限公司第一大股东（12.5%股权）、斯宾尼费克斯铁矿项目、桑德斯公司100%股权。

而分析人士认为，刘汉的矿业布局，从国内走向国外的原因是，想借海外买矿之机会，从国内融资，并将资金转移至海外，但是未能成行就被控制住。

【编者附】：刘汉所掌握资产整理

海外投资

澳大利亚钼矿有限公司集团控股

美国通用钼矿公司25%股份单一最大股东

马里尼加能源有限公司12.5%股权第一大股东

澳大利亚钼矿有限公司开发该钼矿公司所拥有100%权益的斯宾尼费克斯铁矿项目

桑德斯公司100%股权

子公司

资源开发

木里县容大矿业

汉龙石材有限公司

四川汉鑫矿业发展有限公司

西藏阿里朋成矿业有限责任公司

清洁能源

四川德阳天然气有限责任公司

广汉市城市燃气有限公司

四川兴鼎电力有限责任公司

四川武都电站有限公司

基础设施建设

四川龙浩公路投资有限公司

四川汉龙高速公路开发有限公司

环保产业

汉龙莱科环境工程有限公司

爱瑞环保餐厨垃圾处理项目

成都钟顺科技公司

四川中汉太阳能电力公司

文化教育

绵阳中学英才学校

金苹果绵阳小岛幼稚园

“刘汉希望小学”、“汉龙希望小学”等完小20余所

土地开发

成都市“锦江区‘198’公共产品项目和产业开发项目” 开发范围17平方公里

商业百货

四川省银泰商业有限公司

(资料据汉龙官网)

链接

富豪刘汉攀附“贵人”发迹 曾高价向周滨买项目

来源：新京报 2014年02月21日

2008年3月，时任四川省政协常委的刘汉参加某次会议。图/CFP

2013年8月，刘汉被捕后接受警方审讯。央视截屏

公安机关收缴的刘汉、刘维等人非法持有的弹药。央视截屏

公安机关追缴的刘汉、刘维等非法持有的枪支武器。由警方提供的视频截图

　　持续发酵一年的四川“首富”刘汉被抓传闻终获官方证实。

　　昨日，湖北咸宁检察院通报，原四川汉龙集团董事局主席刘汉涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织以及故意杀人、故意伤害等21项罪名被检方提起公诉。此案中共有9条命案，其中5人是遭枪杀。

　　刘汉是闻名四川的亿万富豪，涉足房地产、矿产、建筑等多个领域，坐拥400亿资产。

　　从公开披露涉案内容看，刘汉、刘维兄弟发家轨迹与涉黑、涉嫌故意杀人等恶性犯罪紧密相连。

　　另外，刘汉、刘维涉黑团伙能在四川坐大成势，背后还隐藏着“官黑勾结”利益链条、存在为其提供庇护的“保护伞”。

　　“他那么干，出事是早晚的。”昨日，湖北咸宁市检察院通报刘汉被提起公诉，刘汉一好友王军（化名）向新京报记者表示。

　　王军对刘汉底细知之甚多。他说，刘汉于去年3月13日在首都机场被警察控制，当时他就知道“出事了”。

　　被控制前的刘汉，有多个耀眼光环。2009年“胡润慈善榜”四川“首善”、四川省政协常委、四川汉龙集团董事局主席，拥有上市公司和数十家分公司。其捐助的“刘汉希望小学”在汶川地震中屹立不倒，更为全国人熟知。

　　光环的背后，在其老家广汉，很多人提起刘汉，都称其“黑老大”。

炒期货与袁宝?Z结怨

　　刘汉成为富商后曾经跟王军提及早年起家史。

　　王军说，刘汉的家位于广汉市老南街。父亲刘章科曾参加抗美援朝，复员后回广汉后做了一名中学物理教师，于1990年患脑瘤去世。母亲李万珍生下刘汉、刘维等三子二女，刘汉排行居中。李万珍曾在街上摆摊，卖点针头线脑补贴家用。

　　上世纪80年代中期，刘汉开始经商。倒卖过木材、建材、成品油等。

　　“什么挣钱就做什么，他看准的事情就会去做。”令王军印象深刻的是，刘汉曾说过，有一年冬天他去四姑娘山倒卖木材，道路结冰，路况很不好，一般木材商都不敢开车进山。胆大的刘汉独自开着货车进山拉木材，价格是平时的两倍。

　　上世纪90年代中期，刘汉进军期货市场，1994年到1997年炒作大豆、钢材等期货，实现了资本原始积累，并跻身亿万富翁行列。

　　也正是在此期间，刘汉与炒作钢材期货中的辽宁亿万富翁、北京建昊集团董事长袁宝?Z发生纠纷。

　　据公开报道，刘汉在期货炒作中的投机让袁宝?Z损失惨重。1997年，刘汉在一家酒店门口刚上车遭到枪击，枪手开两枪，均未打中刘汉，司机飞速驾车逃走。

　　后经过公安机关审查，袁宝?Z雇佣枪手汪兴报复刘汉，随后汪兴以此要挟、敲诈袁宝?Z。随后，袁宝?Z伙同其兄弟袁宝福、袁宝森共同杀害了汪兴。

　　2006年，袁家三兄弟以雇凶杀人和杀人罪被辽宁省高级人民法院判处死刑。当时，袁宝?Z妻子提出愿无偿捐献上百亿家产，留袁宝?Z性命未果。

　　四川省政法系统一资深人士认为，袁宝?Z案，三兄弟均被判死确实有点过重。此案争议颇大，当年广受社会关注。

以“血路”聚敛财富

　　尽管刘汉身披“慈善”、“政协常委”外衣，但熟悉他的人都知道他的“狠”。

　　四川省政法系统一匿名人士称，他曾在私人饭局上见过刘汉，1.8米的个头，有点沉默寡言，但眼睛很精神，透露着狠劲。

　　这位人士说，“刘汉对阻其财路的，敢下黑手，而对他有利的人，就送钱送官（帮助升官）。”

　　起诉书中称，1998年，刘汉获得绵阳小岛建设开发项目，因为拆迁问题，与小岛居民多次发生冲突。刘汉指使手下成立了一支打手队伍，购买了一批枪支、弹药，建成了一支“地下武装”队伍。在拆迁过程中，小岛村民熊伟与刘汉的人发生冲突，刘汉指使人捅死熊伟。当地居民无人再敢抗议。

　　1999年2月，刘汉的竞争对手王永成扬言要炸汉龙集团，刘汉得知消息，当即指使手下“找几个人把王永成做掉。”几日后，王永成在一家酒廊大门口被枪杀。

　　刘汉不仅威胁平民，还与国家公权机关对抗。

　　据起诉书披露，1993年2月，广汉市人民法院受理一起经济案件，查封了刘汉的一批建材。刘汉组织人员用车辆封堵法院大门，撕毁法院封条，将被查封的建材转移藏匿。

　　1993年，湖南、四川民警到广汉市对刘汉执行拘留，刘汉的弟弟刘维用钢珠枪冲向正在执行公务的民警，刘汉趁机逃脱。

　　一位上世纪90年代在广汉开采砂场的高先生透露，刘汉看上的采砂地盘，没人敢去竞争，刘汉曾威胁竞争者，“要把人活埋在沙堆里。”

　　高先生说，大家相信他真的会这么干，没人敢反对他，广汉、德阳、绵阳的采砂场大多都被刘汉霸占。

　　1998年之后，刘汉垄断广汉市及其周边的赌博游戏机市场、建材、建筑市场。他人想要获得某个项目，需要获得刘汉的首肯。

　　刘汉被称为四川“首富”后，仍使用惯常手段敛财。

　　王军说，刘汉在竞标丰谷酒业、四川信托、和兴证券等项目时，一同竞标的企业很少，“这些优质的项目，众多人眼馋，但应者寥寥，肯定离不开刘汉的威慑运作。”

2001年遇“贵人”后发迹

截至去年3月，刘汉被抓前，他名下的四川汉龙集团已发展成一个巨大的商业帝国，资产达400多亿元。

　　王军说，刘汉能聚敛这么多财富，除了“打打杀杀”的争抢外，还与其深厚的政商背景相关。

　　王军说，2001年，刘汉遇到“贵人”，得其帮助。当年，刘汉被列为公安机关查处名单，其花巨资攀附上某位领导，将他从查处名单上撤除。此后，刘汉通过资本运作迅速把产业扩充到外省、外国，建立了矿业帝国、资本帝国。

　　王军说，刘汉与领导搭上线后，变得更为低调、谨慎，很少在公共场合出现。王军随后少数几次与刘汉会面，感觉到了他的变化。“言语之间连省里的官员也不放在眼里。”

　　另一名与刘汉接近的匿名人士称，有特殊背景的商人周滨2002年前后到四川投资，刘汉高价从其手中购买项目，“为了维护关系。”

　　王军透露，2001年，为讨有关领导欢心，刘汉在阿坝州投资建设两座水电站。2005年，刘汉把经济效益良好的天龙湖电站和金龙潭电站卖给四川汇日电力公司。

　　资料显示，汇日电力是一家外商独资企业，注册地为英属维尔京群岛，法人代表叫陈炜民。刘汉以近5亿元的价格卖掉电站，2个月后，汇日电力将这两座电站以27亿元卖给大唐电力集团旗下桂冠电力公司，转手净挣22亿元。

　　王军证实，2005年，刘汉和陈炜民在四川锦江宾馆签订合同，王军当时也在场，依稀对陈炜民有印象，是一位香港商人。“以刘汉的精明和不会吃亏的性格，他会把营利的水电站转手给人，背后一定有很复杂的关系，也许是为了讨好某位高层，也许是洗钱，很难说清。”

　　四川省纪委一位退休干部亦告诉记者，两座水电站蹊跷被变卖，多次有人向省里举报此事，但都不了了之。

　　广汉当地坊间流传，刘汉是当地政府之外的地下组织部长，他能在一定程度上影响干部任免。

　　据四川政法系统内部人士透露，刘汉在北京被控制后，公安部成立“1・10”专案组。据称，刘汉案令四川官场震动，该案被作为典型的警匪勾结，政商勾结案件，要求一查到底。

被抓前曾赴美避风头

　　据王军说，刘汉在2012年就预感到要出事，曾经跑到美国躲了一段时间，后来见国内风平浪静，又返回中国。

　　2013年3月13日，刘汉和妻子在北京首都机场被警方控制；当年7月3日，被咸宁市公安局刑事拘留，同年8月7日，被咸宁市人民检察院批准逮捕；昨日，咸宁市人民检察院对刘汉提起公诉。

　　王军说，他和刘汉多年朋友，有所耳闻他的黑势力行为，但没有料到行为这么极端。

　　在王军眼里，刘汉信佛，慷慨好施，上世纪90年代在寺庙一次就捐款上万元。

　　成为巨富后，刘汉在西藏开金矿，曾经给寺庙捐赠上千万善款。

　　刘汉对朋友也大方，逢年过节，给朋友的红包上万元。刘汉曾经向王军提及，他有一次在澳门，赌债不计算在内，光是消费，就花了70万，其中花费25万元给他人提供一位小有名气的女艺人过夜。

　　刘汉好赌，据披露，2011年至2013年3月期间，刘汉多次在澳门赌博，欠下2亿赌债。据报道，“公海赌王”连某曾从刘汉手中赢过数千万元。

　　王军说，刘汉喜欢把因果报应挂在口中，如今也算现世报，“难有活命。”

刘汉涉黑记录