一项调查发现，如今越来越多的中国人通过银联卡非法向境外转移资金，澳门的珠宝店和赌场成为非法交易的重要场所。据悉，非法现金转移业务2013年涉及金额逾400亿人民币（1美元约合6.2449人民币），此举已经引起中央政府警惕。近日路透社援引一名消息人士称，澳门当局正在敦促各大银行限制使用银联卡，旨在控制日益猖獗的人民币被非法转移境外活动。澳门是全球最大的博彩市场，深受内地赌客欢迎。
路透曾在3月发表特别报道，讲述中国银联卡被非法用于境外套现，以规避中国严格的外汇管制。报道中称，一项调查研究发现，越来越多的中国人利用银联卡非法向境外转移资金。很多中国人在澳门珠宝店通过虚假交易大量套现，当局指套现资金多会用于澳门赌场赌博，有些资金将被洗白。
这些数十亿美元的巨额资金，通过中国政府支持的支付卡网络----中国银联，源源不断流入赌城澳门。而这些银联卡被用来避开中国资本管制。
另据南华早报稍早前报道，近日澳门赌场内有人为了规避内地严格的货币管制，不惜进行非法行为，如海外洗钱、资本外逃和其他非法银行卡使用等，涉及资金数以十亿计，由跨境集团在国有银行系统下操作。业内人士表示，这种非法现金转移业务2013年涉及金额逾400亿人民币。
澳门一位政治分析师表示，这个过程显然经过精心设计，才能绕过中国的外汇管制。这种做法削弱国家金融安全，肯定引起了中央政府警惕。澳门方面备受压力，被要求取缔这一非法现象。
路透报道称，这名消息人士参加了澳门金管局上周五组织的一次高级别会议，会议提出限制在赌场内的珠宝和其他奢侈品店使用银联卡。
这名消息人士还表示，对于银联认定从事非法交易的零售商，金管会还敦促各银行限制对这些零售商的贷款或融资。
“我们尚不清楚是否所有现存的商铺都将被关闭，还是只有较新的店铺会被关……只有他们发给我们正式指引时才能确切地知道。”
根据相关法规，中国公民单日出境只能携带2万元人民币现金（
约合3,202美元）。为规避这一限制，许多人通过使用银联卡，进行虚假奢侈品交易获取现金。也就是说，在奢侈品店，这些顾客刷卡后得到的不是商品，而是现金。
该消息人士称，金管局没有指明限制的具体范围，也没有提到这些举措是否具有约束力或带有任何惩处。该消息人士透露，这些措施将于7月1日生效。
据路透获得的公司名单，银联已经认定大约70家零售商在澳门、香港和日本涉嫌欺诈性交易。该消息人士称，更新版的商户“黑名单”预计将与澳门金管局的新规一同发布。
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