国际化程度最高的中资银行中国银行7月9日被央视曝光充当地下钱庄洗黑钱，中行当即反驳指责，炮轰央视理解有问题，并澄清说改行相关业务均有报备。近期中国当局被传强化资金外逃管控，不过亦有声音称央视近来也多有倾向性报道，遭到舆论抵制。
中行在央视7月9日曝光其“优汇通”业务涉嫌洗黑钱后当即表示，央视报道与事实有出入、理解上有偏差。而目前中国央行还未给出回应。
中行在澄清声明中称，“优汇通”业务“在符合监管原则的前提下，先行先试，于2011年试点推出人民币跨境转账业务，仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前，广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。”
中行否认涉嫌洗黑钱，并表示，在业务办理过程中，中行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求，制定了严格的业务操作流程，对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准，业务办法和操作流程均已事先报备。办理时对业务材料进行逐笔审核，且每笔业务均输入监管业务系统，较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。
按照中国外汇管理规定，每人每年最多只能换汇5万美元，而中国银行通过广东分行的一个“优汇通”业务突破了这一规定。据称，通过该业务人民币先转到广东分行，然后换汇，可通过移民中介合作流向国外。央视报道称，记者在暗访中行某支行工作人员时，对方表示“我们不管您的钱从哪来，怎么来
的，都可以帮您弄出去。”该工作人员称，“别管您的钱有多黑，多见不得光，银行都有办法给你洗白，并且安全地弄到国外。”
经此曝光，中行A股和H股分别下跌0.78%和2.8%。中行总行人士表示正在紧急准备应对措施：“央视报道称中行公然造假洗黑钱”属不实报道，记者断章取义，并于9日下午发布关于“优汇通”业务的说明。
另外，香港证监会7月9日发布声明称，中国平安旗下香港业务分支—中国平安证券（香港）有限公司因犯有严重内部监控缺失及其他事项，对其作出谴责及罚款600万港元。
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