中国央行目前就中央电视台指控中国银行非法帮助富有客户将资金转移到海外一事展开调查。官方媒体新华社7月11日报道称，央行正在核实央视报道的内容。
不过，新华社的报道并没有点出中行的名字，其措辞似乎暗示，央行还没有展开正式的调查。
报道援引一名未具名的央行发言人的话称：“我们已经注意到媒体有关商业银行跨境人民币业务的报道，正在对相关情况了解核实。”
而中国第四大银行中行则表示，其“优汇通”服务是合法的，监管机构对此是知情的。该服务允许客户将人民币转移到海外，用于投资移民和购买外国房地产。
此外，有迹象表明，央视可能会收回这一指控，相关报道的视频已从央视网站撤下，报道援引的两名分析人士也表示，央视是在断章取义，他们没有指责中行存在不当行为。
2011年，中行在其广东支行推出了试点项目“优汇通”。客户要利用这项服务必须证明，其资金将用于与移民相关的投资或购买外国房地产。
有行业观察人士表示，中行向广东以外客户推出“优汇通”业务的行为，可能并没有直接违规，但挑战了该试点项目的极限。然而，即便该银行最终没有受到惩罚，央行的调查可能也会迫使其收缩该项目的规模。
在中国，腐败官员将非法获得的财富大量转移到海外的故事，已经触发了国家主席习近平领导的大规模反腐行动。
美国投资银行Jeffries驻香港的中国金融分析师Ming Tan7月10日在一份报告中表示：“我们认为这对该银行业绩的影响是有限的，这可能已变成一种政治工具，向既得利益群体施压，要求他们支持中国改革议程。”
中国外汇管理条约规定，个人每年最多可兑换5万美元外币，但“优汇通”在没有先行将人民币兑换成外币的情况下将人民币转移到海外，从而规避了这一限制。
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