北京捣毁10余个地下钱庄 涉资千亿

北京警方9月下旬集中警力捣毁地下钱庄10余个，相关涉案资金近1,400亿元人民币（230亿美元）。

根据北京市公安局11月14日在其官方微博报道，北京警方9月18日对非法交易窝点进行守望，抓获涉案人员59名，冻结涉案银行账户264个。

据报道，2014年2月，北京警方获取到一姚姓男子的可疑交易线索后展开了调查。

警方发现，该男子连续收取人民币，再利用多个账户兑换成美元后向境外汇出，每次兑换数额均为国家规定的个人年度购汇额度上限5万美元。在一年多的时间里，该人兑换并汇至境外500余万美元。

报道称，北京市地下钱庄的违法犯罪活动以借助网上支付和手机支付等手段跨境转移资金和非法买卖外汇为主，大多采用家族式经营，以自己的住宅作为经营场所。北京警方表示将继续打击此类危及中国经济和金融安全的犯罪活动。