国际侦查报道记者联盟（ICIJ）「Swiss Leaks」的调查报告面世后，触发丹麦、法国、比利时、西班牙、美国、阿根廷、瑞士、英国最少八个国家发难，围剿汇丰控股（005），并对其瑞士银行涉逃税一事穷追猛打。路透报道，比利时当局计划向该瑞士私银前主管发出拘捕令。事件牵连甚广，证券商均指难以量化汇控罚款金额，里昂初步估计罚款不多于一百五十六亿港元。
罚款或达156亿 法国刑事调查 比利时拟拘人
据「Swiss Leaks」报告提到，汇控瑞士私人银行于二○○五年至二○○七年涉嫌积极推介方案，协助富裕客户逃避欧洲税项、向所属国家税务部门隐瞒「黑户口」、容许客户提取大量难以追踪的现金，以及为国际罪犯包括贩毒分子、军火商及潜逃的钻石商人提供账户服务，涉及金额达一千二百亿美元。
丹麦誓揪出逃税国民
ICIJ报告内容丰富，似是铁证如山，加上汇控承认当时瑞士私银合规及尽职审查的标准明显低于应有水平，多国监管机构及政客亦出言「狂插」。
根据路透报道，瑞士多位资深政客要求监管当局就事件展开调查，丹麦政府则强调会揪出有份逃税的国民，比利时裁判官更计划向该瑞士私银前主管发出拘捕令。
汇控瑞士私银逃税一事，法国已展开刑事调查，路透报道，法国总理瓦尔斯明言决心打击逃税行为；至于美国参议院银行委员会成员亦要求美国政府解释就事件采取了甚么行动。
英媒：汇控似黑手党
汇丰被揭发帮助富人逃税及洗黑钱，法国、比利时、西班牙、美国、阿根廷已就汇控及其高端客户提出刑事调查，英国税务局却只对汇控提一项指控。《每日邮报》财经评论员布鲁默批评汇控似「黑手党」，看似有道德感而且正直，却与黑手党一样处于非法活动的中心，至今亦无任何高层因而受审。
作为业务遍布全球的金融机构，合规成本绝对不少，潜在违规风险亦不容轻视。花旗发表报告估计，根据汇控已公布的罚款，该集团去年第四季罚款涉二点七五亿美元，二○一五年罚款则涉十三亿美元。
根据汇控中期业绩报告显示，除美国司法部、税务局及证交会正就税务事件作出调查，比利时及法国裁判官亦有就事件作出跟进，并指「随着事件进一步发展，所征收的罚款或罚则的数额可能甚大」。近年汇控牵连官司众多，已经连番向监管当局缴付和解费超过五百亿港元，涉为伊朗等地洗黑钱一事最为市场哄动，当年和解费涉一百五十亿港元。该份名为「瑞士解密」的报告数据来自六万个泄密档案，当中涉及超过十万个、来自超过二百个地区的客户档案，报告重点提到当中六十三个户口，包括香港终审法院常任法官霍兆刚、李鹏女儿李小琳、中非共和国钻石商人阿祖米（Abdul-Karim Dan Azoumi）、军火商吴拉姆．阿里（Aziza Kulsum Gulamali）、巴拉圭现任总统卡尔特（Horacio Manuel Cartes Jara）等。
前景不明 汇丰股价恐失70关
汇丰控股（005）旗下瑞士私人银行遭揭发涉嫌助客户逃税，拖累昨日股价最多跌近2%，埋单跌1.3%，收报71.85元，为表现第五差蓝筹。专家普遍认为，由于有关问题仍未解决，汇控短线有机会跌穿七十元大关，投资者暂不宜沾手。
月底公布业绩
腾祺基金投资管理董事沈庆洪表示，汇控是次事件的后续影响难以评估，首先要关注会否牵涉管理层受查，又由于涉及数以千亿美元计的庞大金额，估计多国追讨罚款金额或不少，股价短线极不明朗。他认为，虽说汇控估值及股息率在现水平十分吸引，但投资者仍不宜沾手，更要留意集团在本月二十三日公布的全年业绩中，有否为事件作好充足拨备。
独立股评人陈永陆亦认为，今次事件涉及该行美国、英国及欧洲客户，后遗症可能颇大，该行与纽约监管机构就早前涉嫌洗黑钱的改善监控事宜尚未解决，今次事件可能引发当局作进一步调查。他坦言，这类型的事拖延时间越长越麻烦，管理层在公布业绩时可能会为事件解画，短期而言，汇控股价可能下试70元的支持。
值得留意，自二○一二年底汇控开始被外国重罚后，股价自此越走越低，高位调整超过两成，每逢被欧美监管机构重罚，股价短线皆受压。昨日汇控沽空额达两亿元，占总成交比例近两成，同属近日新高，反映不少资金看淡其后市表现。
爆料人：公开的仅冰山一角
今次踢爆汇丰旗下瑞士私人银行涉嫌协助客户逃税的法尔恰尼（Herve Falciani），强调国际调查报道记者联盟（ICIJ）日前公开的数据只是「冰山一角」，指法国政府手上掌握更多文件。他又表示假如被瑞士政府定罪，将改名换姓，重过新生。
法国政府掌更多文件
法国报章《巴黎人报》昨日刊登法尔恰尼的访问，他在文中自称过去将多份汇丰瑞士私人银行机密档案交予法国政府，里面纪录的数据内容，不但远较ICIJ日前公布的多，当中还包括数以百万计银行之间的交易纪录。
假如文件悉数公开，外界将知道「冰山」底下的真相。
四十三岁的法尔恰尼在二○○七年任职瑞士汇丰计算机技术员时，因涉嫌偷取客户数据转售给黎巴嫩银行，翌年遭瑞士警方拘捕。他在假释时逃到法国，并将手上机密数据交予法国政府，协助对方揪出逃税者，以换取政治庇护。
由于瑞士法例容许法庭在被告缺席的情况下进行聆讯，所以法尔恰尼前年接受《明镜》周刊访问时，已经表明假如被判有罪，将会在法国申请改名，并而从公众视线中退下，以重过正常家庭生活。
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