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爱荷华州寡妇涉分割存款避税被控罪

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周二,一名爱荷华州寡妇对有关指控表示认罪。她被控以非法手段将其已故丈夫合法赚取的存款进行“分割处理”。

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现年68岁的珍妮特・马龙(Janet Malone)承认,她蓄意违反了一项禁止将存款分割成不到1万美元的数额存入账户以躲避联邦政府的要求银行对超过1万美元存款需向国税局报告的规定。这种做法虽属轻罪,但对其的最重惩罚是坐牢1年,为期1年的监外看管以及罚款10万美元。

来自迪比克(Dubuque)的马龙在锡达拉皮兹(Cedar Rapids)的联邦法庭中平静地说“我有罪”。

马龙说,她不愿意在判刑之前发表看法,但看上去她保持着良好的精神状态。

在听证之后她开玩笑地说:“我需要来杯鸡尾酒。”

马龙的丈夫给她留下了一皮箱的多达18万美元的现金。这些钱包括了他作为某印刷公司高管的红利及某些赌博所得。她承认,他在2012年间在迪比克银行与信托(Dubuque Bank and Trust)中将8万9100美元存入她的账户,但每次存款额都在5800美元至9000美元之间并历时数个月。

国税局(IRS)在2013年获得了一个没收其5万7600美元的许可令(这一数额是她在前一年中所存的钱),理由是国税局怀疑她可能是故意以这种方式储蓄这些钱。国税局没收了近1万9000美元(这是该账户中的现金数额),而检方则提起民事诉讼,要求没收这些钱。

马龙对此感到怒不可遏。法庭文件显示,她对IRS的调查员说:“你们不应该起诉一个寡妇。”但IRS调查员说,她先生过去曾经用同样方法储蓄了3万5000美元,因此他们这家人不会得到第二次被原谅的机会。

当马龙对国税局没收她存款一事提出抗议时,她得知她正面临一项刑事调查。

她与检方所达成的认罪减刑交易为:允许政府留下被没收的钱,但要求政府不对判刑提出特别的建议。联邦地方法官乔恩・斯科利斯(Jon Scoles)说,他会在大约3个月后对判刑进行听证。马龙说,她可能必须在监狱中服完所有的刑期,因为她不符合获得假释的条件。

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