自中国警方开展“猎狐”行动以来,外逃贪官愈发引发舆论关注。这些外逃贪官出走时都携带了大量的财产,那么他们在国外都是怎样理财的呢?

程慕阳
2015年4月22日,中纪委监察部网站公布红色通缉令名单。红色通缉令名单共有100人,主要是外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人员。而据中纪委2010年发布的数据显示,近30年来,外逃官员数量约为4,000人,携走资金500多亿美元,人均约1亿元人民币(1元人民币约合0.16美元)。中国社科院2011年的一份报告显示,从上世纪90年代以来,包括“裸官”在内的各种贪官等有1.8万人外逃,携带款项8,000亿元。
在成功逃至境外后,摆在贪官们面前最大的两个问题是:一、如何藏匿自己,以避免被国内追逃部门发现,保证自身的安全;二、如何处理卷走的大笔钱财,使其保值增值,让自己继续在国外过上挥金如土的奢华生活。也即是说外逃贪官是如何理财的。不同类别的理财观,不仅呈现这些外逃贪官的生存状态,也折射其人性的一面。
1、成立离岸公司匿名拥有境外资产
瑞士银行曾是世界上保密性较好的银行。在2014年5月6日举行的欧洲财长会议上,瑞士同意签署一项有关自动交换信息的全球新标准(即“信息透明协议”),延续几百年的保护银行客户隐私传统就此终结。2009年,瑞银UBS承认协助美国富人藏匿资产避税。为免遭刑事起诉,瑞银与美国政府达成协议,支付7.8亿美元罚款,并披露逾4,00名客户身份。目前,其中国客户的信息并未被泄露,但根据一些媒体的报道,数量恐怕绝不在少数。由于离岸公司的隐秘特性,不少贪官通过成立离岸公司进行财富的转移、投资。
4月16日晚,中纪委官网发布消息:根据中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统一部署,中国人民银行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局下发通知,从即日起至年底,在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动,重点是对地下钱庄违法犯罪活动,利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等进行集中打击。
被判死缓的原铁道部运输局局长张曙光,被查明与其女儿在维京群岛成立一家名为East Asia Group Trading的离岸公司,两人都担任公司股东。2014年1月,一个国际组织发布了关于中资离岸投资者的报告。这些报告声称,有2.2万名中国内地及香港的离岸投资者在维京群岛设立离岸公司。在这些投资者中,有各类知名企业的创始人、老总,还包括数名目前正在狱中服刑的中国政商界人物,例如曾经的上海首富周正毅等。
多年来,中国在境外的国企资产是一笔糊涂账。在2015年的全国两会上,全国政协委员、审计署原副审计长董大胜透露,因为审计力量不足,中国目前没有实现对国有企业审计监督的全覆盖。2008年以来,仅对国资委和财政部监管的118家中央企业中的57家进行过审计,对中央部委下属的94家企业,以及很大部分的央企的境外资产,基本上从未进行过审计。估计央企境外资产总额超过4.3万亿元,由于没有审计,央企的海外资产和投资效益历年都是一笔糊涂账。
中国国家审计署去年的抽查结果显示,央企境外投资及财务管理不够完善,有的企业投资亏损、停业,甚至委托个人代持股权。这也意味着,境外资产亟需全面的摸查。据新华社报道,2015年5月,12家中国内地企业因涉嫌境外欺诈、贿赂,被列入世界银行“黑名单”,在一定时期内被禁止承接该行资助的项目。其中大多是基建类国有企业。
2、投资海外获得移民身份
近年来,中国移民潮兴起。据《纽约时报》5月25日报道,渴望拿到绿卡的外国人(其中80%来自中国)通过EB-5的联邦签证方案,在美国投入了数以十亿计的美元,建造酒店、公寓、办公楼和其他公共/私人建筑。
1,200多名外国人为哈德逊园区投资6亿美元、1,154名外国人为布鲁克林太平洋花园投资5.77亿美元(该开发项目原本名为大西洋园区)、500名外国人为金融区内的四季酒店和公寓投资2.5亿美元。与EB-5投资相关的项目还包括47街的国际宝石大厦,以及史丹顿岛上的“纽约之轮”。如同加拿大一样,其中绝大多数移民是华人,尤其是内地华人。中国人在境外房地产投资节节上升。来自美国全国房地产经纪人协会发布的数据显示,海外买家用于在美国买房的每1美元中,就有24美分出自中国人。截至2015年3月的一个财年里,中国人共计花费220亿美元在美国买房,环比增长72%,超过所有外国客户群体。
另据彭博社网站4月30日报道,澳大利亚外国投资审核委员会在其年度报告中说,2013至2014年度,审核通过的中国买家购买澳大利亚房地产的总值达124亿澳元(约99亿美元)。在这一时期,中国人在澳大利亚的投资总计为277亿澳元,而美国人为175亿澳元。中国对澳大利亚房地产的热情使其超过美国成为澳大利亚的最大投资国。
由于澳大利亚悉尼等城市房价节节上升,澳大利亚政府正在打击外国人在澳非法买房的行为。2015年2月,澳大利亚总理托尼·阿博特领导的政府发誓要打击非法购买房产的行为,3月,澳大利亚政府下令中国某知名地产的一家子公司出售悉尼一所价值3,900万澳元的房产。从2012年以来,悉尼的房价上涨了近40%。
中国外逃贪官的足迹遍布世界,在欧美等地已经深入中小城市。有关中国富豪一掷千金购买豪宅、购买岛屿、购买游艇的新闻层出不穷。曾有北美国家的移民官说,他们希望从中国出去的移民能够创建大企业,但很多拥有财富的人只想晒太阳享受人生。
3、子孙融入境外上流社会
父辈受限于教育与原始积累等因素,无法成功变身成为国际企业家。而子孙辈移民在外,接受国际教育,利用父辈的权力在国内攫取金矿,不仅带领全家融入当地社会,投资成为企业家,还会谋求更高的政治地位,成为华人甚至当地的政治新星。这是经济与政治的双投资。
《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》一文指出,中国贪官的征兆之一是,家属或情人先行移民,并购置如不动产、汽车等海外资产。为了令其家属融入当地社会,腐败分子往往让其家属(尤其是子女)在当地留学或求职,或在当地为其家属设立公司。
河南省服装进出口公司原总经理董明玉在出逃前,利用公司业务的资源在美国为自己建立了生意关系,令其妻儿打理美国的生意并获得美国绿卡;成克杰将其情妇安排在香港定居,将巨额赃款都转移到香港情妇名下;河南烟草专卖局原局长蒋基芳在外逃之前,就已安排其子女和妻子定居美国。
程维高之子程慕阳成功变身为加拿大地产大亨迈克尔·程,是慕阳国际实业有限公司(MYIE)的主席及首席执行官,其公司承接过多项重大建设项目,其中包括计划于2017年开业的温哥华国际机场附近的国际贸易中心。
评论 (0)