美国证交会指控开发商盗用投资移民资金

联邦监管机构声称，西雅图地区开发商达奇通过一个有争议的签证项目，向超过250名希望通过投资获得美国居住权的外国投资者出售证券，欺诈筹得至少1.25亿美元。

Lobsang Dargey, 达奇发展和美国路径公司CEO

名为达奇的开发商主要针对希望通过投资西雅图一幢高楼和Everett一幢多用途楼来获取EB5投资移民的中国投资者。

EB-5投资移民项目，允许富裕的外国人通过向商业企业投资至少50万美元创造就业机会，来获得美国的永久居住权（即绿卡）。

美国证券交易委员会周一在西雅图联邦法院提起诉讼，认为达奇以及他的公司美国路径和相关机构已经挪用了1760万美元的募集资金。

美国证券交易委员会指控，达奇用250万美元在Bellevue购买一套房产。他还现金提取了投资者总计35万美元的资金，包括从华盛顿，内华达，加利福尼亚，和加拿大不列颠哥伦比亚省赌场提取的现金20万美元。

美国证券交易委员会还指控， 还有1470万美元投资者的资金被达奇用在与募集资金原本目的无关的房地产项目中。