联邦政府证券监察部门指控，现年41岁的Lobsang Dargey(暂译洛桑达基)涉嫌假借美国联邦一项移民计划的名义，从一群移民申请人筹得至少1.25亿元(美元，下同)，但却将部分的1760万元挪作私用。
美国联邦证监会网络图片
报导指，之前曾经是西藏喇嘛的洛桑达基，现在是联邦政府特许的投资移民地产商Path America的执行长。根据美国政府EB-5投资移民计划，申请人可依循三个途径投资不少于50万美元，包括投资新的商业企业、投资困难企业，以及投资政府认可的社区中心地产计划，以换取美国居留证，或俗称绿卡。
报导指，洛桑达基的公司向252个中国申请人筹得款项，透过EB-5计划，投资他公司旗下位于西雅图的两个地产项目。
但美国联邦证监会SEC则入禀法院，向洛桑达基提出民事诉讼，指控他将部分款项挪作私用，包括在西雅图Bellevue地区购入一幢250万元的豪宅，以及其他地产项目，并且在西岸14家赌场进行赌博。
联邦当局要求洛桑达基退还利用不法途径购买的Bellevue的豪宅，以及位于Shoreline地区的一项650万元的商业地产项目。联邦地区法院法官已经在当地星期一晚发出一项临时禁制令，冻结达基个人和公司的资产。
讽刺得很，达基在西雅图的投资移民社区中心地产项目，都以“布达拉”为名，而布达拉宫，正是西藏历代达赖喇嘛的冬宫居所。
证监会在入禀状指出，冻结达基的银行资产是必须的，因为达基最近又呈交另一个EB-5投资计划，涉及9500万元，在6月期间在赌场花费了投资者的1.2万元，同时又自2013年9月开始，将超过300万元的资金转移到香港他所控制的户口。
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