涉数十亿美元毒资洗钱案 三名哥伦比亚人在美国受控

周四，三名哥伦比亚侨民因协助经营一个全球洗钱网络受到美国警方指控。该网络通过在中国和香港的银行账户处理了高达数十亿美元的毒资。

纽约布鲁克林联邦法院当天公布的起诉书称，这个总部位于中国广州的洗钱网络已处理了来自美国、墨西哥、哥伦比亚、巴拿马、瓜地马拉、加拿大以及非洲和欧洲部分地区的毒资，数目至少有50亿美元。

三名嫌犯当天都短暂出庭，目前他们正在等待引渡程序。

检方称，还有其他几名被告仍逍遥法外，但并未透露这些嫌犯的身份。

据起诉书称，位于广州的这一犯罪组织通过中国的赌场、不动产抵押、出口公司和工厂等方式处理了数十亿美元的毒品收益现金或电汇支票。

检方称，洗白的巨额毒资被汇入一个在香港和中国的电子帐户，最终被用来购买假冒商品，并被运往哥伦比亚和其他国家。

当天，一位名叫罗玉玲（音译）的香港女性作为第四被告也出庭受审，早在四月，她已承认犯有串谋洗钱罪，当天在法院上，她承认从事了假冒商品的销售和盈利，但并未提及毒资。

检方称，该女嫌犯恐将面临20年的监禁。她于去年9月在巴拿马飞往香港中途，在新泽西纽瓦克国际机场转机时被美国警方拘捕。