大陆官媒近日报导，地下钱庄成贪腐洗钱工具，半年转赃款8,000亿。此前，李克强怒斥地下钱庄背后涉中共金融系统和政府的腐败，属于“黑吃黑”。外媒报道，大陆股灾后，习近平当局彻查恶意做空股市势力和地下钱庄，直指江派等利益集团。
近年来，地下钱庄从过去的外汇买卖、汇兑，已经扩大到如今的提现、信贷、融资结算等多项业务，几乎成了“地下银行”。
据中共官媒新华网11月5日报导，大陆地下钱庄违法犯罪活动愈演愈烈。据中国人民银行发布的最新数据，仅今年4月至今，全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起，涉案金额8,000多亿元。
中共国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄近日介绍说，地下钱庄涉案金额越来越大，交易手段愈发隐蔽，已沦为贪腐资金的“洗钱工具”，甚至一些银行人员也当起了“中介”。
刚刚侦破的“上海操纵期货市场高燕案”，犯罪嫌疑人通过“地下钱庄”将近2亿元的非法获利转移出境。此前挪用公款8亿元的“中国银行高山案”和“周口中储粮案”等也是利用地下钱庄转移赃款。
欧阳雄介绍，地下钱庄往往通过“境内人民币、境外外币平行交割”的对敲方式，实现非法资金转移，还会通过大量注册空壳公司、伪造单证、虚构交易，从银行渠道转移资金。
其中，对敲是指境内的“客户”将钱交给地下钱庄，之后钱庄的境外合伙人，按照汇率将相应数额美元、港币等打入“客户”指定的境外银行帐户。
欧阳雄称，“地下钱庄控制的帐户动辄数百个，涉及区域广，通过跨地区转帐、网银转帐、多次交叉转帐，迅速隐蔽转移资金。因此，追踪起每一笔资金的最初来源与最终用途比较困难。”
据中共公安和外汇管理部门介绍，地下钱庄案件中最为关键的证据就是资金转帐记录。但调查发现，地下钱庄控制的公司都是‘空壳’，注册身分全是假的。银行只要稍微做核查就能发现，但银行却视而不见。
不仅如此，一些银行工作人员甚至利用银行客户资源做起居间介绍的生意。大量涉案“客户”证实，他们之所以找到地下钱庄，均是由银行员工或其他熟人朋友介绍的。
李克强怒斥“黑吃黑”，彻查地下钱庄直指江派
港媒《动向》杂志9月报导，据中共国务院披露最新地下钱庄情况称，大陆有120个城市约3,350多个点在进行“地下”人民币、外币汇出（境）活动；地下钱庄活动基本上和所在地区国有商业银行、发展银行、城市银行及境外国企、中资、中外合资企业有隶属关系网；目前从事地下钱庄活动有12万至15万人，相关利润4%至15%；2013年到2014年，通过地下钱庄运营6万亿元人民币。
9月2日，在中共国务院召开的打击地下钱庄洗钱活动专项会上，李克强怒斥，“所谓‘地下钱庄’实际上就是金融机构部门属下的机构部门，是黑吃黑、黑打黑内外皆知的奇闻，是金融系统和政府的腐败堕落一页。”
据外媒报道，今夏的股灾背后涉江泽民派系几大家族包括刘云山父子恶意做空，目的是摧毁市场信心，图谋利用金融危机引发政治危机，对习近平进行“逼宫”。今年8月，中共公安部确认，地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道，并在全国彻查地下钱庄。
此前5月29日，有海外中文媒体披露，曾庆红儿媳蒋梅涉嫌与哈尔滨仁和房地产老板戴永革与在大陆各地成立地下钱庄，专为高官、大陆富人提供海外转移资产服务，非法获利和转移资产超过1,000亿。
有港媒称，近期大陆政坛突然出现“去江化”讯息之际，很多重量级的“老老虎”，因为担心自身难保，正通过各种渠道将手中的资金转移至国外。
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