今年以来跨境资本流动风险加大，其中地下钱庄等非法渠道也成为资本流出的重要渠道。对此，国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄表示，从破获的案件看，地下钱庄涉案金额越来越大，交易手段愈发隐蔽，且日益成为贪腐资金的“洗钱工具”，甚至一些银行人员也当起了“中介”。
据中国央行发布的最新数据显示，仅今年4月至今，全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起，涉案金额8,000多亿元。(1人民币折合约0.1574美元）
地下钱庄捣毁现场
据中国公安部副部长孟庆丰介绍，地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，还日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，成为贪污腐败分子和暴力恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”。尽管打击行动取得了阶段性成果，但地下钱庄违法犯罪活动形势依然严峻复杂，涉案地区呈蔓延扩散态势。
近年来，地下钱庄资金吞吐量逐渐放大，经营的业务品种也日趋多样，从过去的外汇买卖、汇兑，已经扩大到提现、信贷、融资结算等多项业务，几乎成了“地下银行”。随之而来的，却是监管部门对资金账户调查取证变得异常艰难。地下钱庄往往通过“境内人民币、境外外币平行交割”的对敲方式，实现非法资金转移。这样的资金交易隐蔽，监管视线很难触及。在对敲方式难以满足需求的情况下，地下钱庄还会通过大量注册空壳公司、伪造单证、虚构交易，从银行渠道转移资金。
值得一提的是，银行“内鬼”与地下钱庄勾结为转移资金创造了条件。据公安和外汇管理部门介绍，地下钱庄案件中最为关键的证据就是资金转账记录，但根据异常交易线索追查犯罪主体时，却发现注册身份全是假的。
中储粮河南周口直属库原主任乔建军因涉嫌贪污、挪用公款外逃美国，名列中国红色通缉令百人名单。如今，与他相关的洗钱材料摆在公安部经济犯罪侦查局反洗钱处处长李明照的办公桌上，厚厚一摞。乔建军潜逃，巨额赃款随之挪移，手法瞒天过海。
据悉，乔外逃时，令手下将数千万元赃款分成20多笔汇入两个由地下钱庄控制的境内银行账户。同时，该地下钱庄联系香港的生意伙伴，将相应金额的港币、美元汇入乔建军指定境外账户，资金未经任何出境程序，但实已对账，业内称此手法为“对敲”。
当前，中国地下钱庄违法犯罪活动形势严峻复杂，涉案地区呈蔓延态势。《财经》记者从公安部了解到，目前全国大部分省份均有此类案件发生，涉及金融证券、外贸出口、房地产、建筑、体育文化等各个行业，涉案金额巨大，许多案件动辄数十亿甚至成百上千亿资金。
中国社会科学院金融研究所研究员尹中立接受陆媒采访时介绍，近期人民币兑美元持续走低，面临贬值压力，造成大量资本向外流动的现象。据尹中立估计，过去一年时间内，至少有千亿美金的资本向外流动，对我国的政治、经济造成严重的负面影响。
2015年4月，公安部会同央行、国家外汇管理局等部门在全国部署开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，旨在封堵赃款转移通道。该专项行动也系中央纪委牵头的“天网行动”的重要组成部分，和公安部去年开展的“猎狐行动”相辅相成，一个追逃，一个追赃。
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