西班牙警方逮捕五名工行员工 或涉洗钱罪

西班牙警方对中国工商银行的马德里办公室进行了突击搜查，这是一项洗钱调查的部分内容，调查中至少逮捕五人。中国驻西班牙大使馆高度关注此事。

西班牙内务部称一些非法基金通过中国工商银行转移到中国

西班牙内务部称，该国警方已于2月17日对中国工商银行的马德里办公室进行了突击搜查，这是一项洗钱调查的部分内容。

由西班牙警方、税务当局和欧洲刑警组织（Europol）联合发起的这项调查涉及到一个在西班牙活动的犯罪组织所掌控的多个基金。

西班牙内务部称，这些基金通过中国工商银行将资金转移到中国。

西班牙内务部称，该国警方在2015年5月份展开了一项行动，就来自中国的特定进口货物的税收欺诈问题进行了调查，铲除了一个犯罪团伙，这个团伙通过中国工商银行至少进行了总额4,000万欧元（约合4,500万美元）的洗钱活动。

欧洲刑警组织发表声明称，共有100多名警员参与了此次行动，中国工商银行的五名主管人员在行动中遭到逮捕。

来自中华人民共和国驻西班牙大使馆网站消息称，中国使馆高度关注工行马德里分行被查一事。使馆网站发布消息指出，中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规，进行合法经营。“据我们掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点。”

针对外媒有关西班牙政府搜查工行马德里分行的报道，中国工商银行相关人士对内地媒体财经网表示：我行密切关注此事件的调查进展，工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。严格执行反洗钱规定，严格坚持依法合规经营，是我们一直坚持的基本经营管理原则。马德里分行正在积极配合调查。