中国工行马德里分行遭搜查涉洗钱5人被拘

警方与反贪检控办公室联手采取行动，欧洲刑警组织提供支援。

西班牙警方周三（17日）突击搜查马德里市中国工商银行分行，拘捕5名银行董事，怀疑涉及洗黑钱及税务欺诈。

警方说，工商银行马德里分行涉嫌帮助犯罪团伙将通过偷渡、税务诈骗和违反工人权利所得的资金引入金融系统。这些钱之后通过合法途径转向中国，涉及至少4000万欧元。

警方与反贪检控办公室联手采取行动，欧洲刑警组织提供支援。

西班牙警方说，这次行动是去年调查西班牙华人黑帮的延续，这些黑帮涉嫌从中国走私大量货品到西班牙，再在偏布全西班牙、由华人经营的廉价商店售卖。

工商银行回应西班牙当局的行动时说，工行严格执行反洗黑钱规定，严格坚持依法合规经营，又说密切关注调查进展，马德里分行积极配合调查，而工行欧洲的负责人和律师已赶往马德里。

西班牙警方说，他们怀疑这一做法已经从西班牙扩向了欧洲其他国家。目前，欧洲刑警组织也参与到了调查中。

中国工商银行是在2011年开设这家分行的，这也是西班牙的首家。去年年末，工商银行10%的资产来自海外运营。