洗钱偷税 第六名工行高管在西班牙被捕

继突击搜查中国工商银行在马德里市中心的营业厅，并带走五名管理层人员后，日前，西班牙警方在马德里逮捕了第六名工行高管。

位于西班牙首都马德里的中国工商银行营业厅已经有6名高管被捕

西班牙警方2月19日在洗钱和偷税调查中在首都马德里逮捕了第六名中国工商银行高管。警方说，这名高管目前在工行卢森堡分行工作，但此前供职于马德里分行。

与此同时，中国外交部部长助理刘海星19日会见西班牙驻华使馆临时代办歌华麓（José Luis García Galán）。据中国外交部网站介绍，刘海星表示中方高度关注中国工商银行马德里分行被搜查的事件，希望西班牙方面切实

依法、公正处理有关问题，保障中国企业和人员的合法权益。歌华麓说，西班牙外交与合作大臣马加略已为此专门召开会议研究。

警方2月17日突击搜查了工行在马德里市中心的营业厅，并逮捕了包括该分行行长在内的五名管理层人员。

警方声明说，这次突击是对2015年反洗钱调查的进一步行动。有美国官方背景的媒体援引欧洲执法官员的说法称，工商银行为一个涉嫌巨额逃税的中国走私组织洗钱，并为一些中国和西班牙的犯罪团伙向中国转走通过走私、

逃税、欺诈和剥削劳工获取的不法收益，已查明的涉案金额达到大约4千万欧元（约合4,400万美元）。

工商银行马德里支行于2011年1月设立，作为进驻欧洲数个新市场的一部分成为了工商银行在西班牙的首个支行。据悉，去年年底工行的海外业务约占其总资产的10%。

搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展，马德里分行行长在行动中被拘留。

对此，工商银行回应称：我行密切关注此事件的调查进展，工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。严格执行反洗钱规定，严格坚持依法合规经营，是我们一直坚持的基本经营管理原则。马德里分行正在积极配合调查。

而就在2月18日，中国外交部就此事作出回应称：“近年来，中西关系发展势头良好。西班牙已成为中国企业和金融机构的重要投资目的地之一，实现互利共赢。中国政府一贯要求本国企业严格遵守中国以及经营所在地国家或地