上海百亿案 曝中共金融安全第一要务？

近日，上海公安摧毁了一个地下钱庄，涉及地包括上海、广东、浙江、甘肃、四川，涉及金额逾百亿元人民币。有港媒称，这宗案件只是大陆洗钱问题的冰山一角，防止资本外逃已成北京当局捍卫金融安全的第一要务；当局如果无法堵住资金外逃的漏洞，就很可能使中国经济爆发系统性金融风险。

上海公安经侦总队在7月10日报请公安部，联合五地警方摧毁了一个按正规银行分为总行、支行等多个层级的网络庞大的“地下钱庄”，总案值逾百亿元。共抓获犯罪嫌疑人30余名，缴获涉案赃款折合人民币625万元、作案用银行卡300余张、冻结涉案资金8,100余万元。中国展开反腐国际追逃追赃“天网”行动以来，该案是上海所破获的同类型案件中打击团伙规模最大、涉案区域最广的案件。

上海捣毁特大地下钱庄：总案值逾百亿(图源：VCG)

在破案追赃的过程中，警方明确了几名犯罪嫌疑人的身份，但是涉案的1,000万元人民币已经通过打散到50多个个人账户的方式被多次转走，最后都被换算成美元转移到了境外。这些账户开户地多在广州、深圳、福州等地，开户人均非使用者，而且每天账户上有多少钱进就有多少钱出，账上不留隔夜现金……这些特征均带有“地下钱庄”洗钱的性质。

通过侦查，一个“马某”的名字出现，此人曾在公安部多年前破获的马氏集团“地下钱庄”案件中出现过，但当时因证据不足成为漏网之鱼如今调查显示，马氏集团“地下钱庄”很可能已经死灰复燃。