隐匿大赌客交易 美国赌场失血240万

诺曼底鸿运大赌场隐匿多名大赌客交易，未向政府申报。

联邦检察官周三宣布，南加州历史最悠久的赌场之一因未向政府通报赌客交易，必须支付100万美元罚金，还要再缴回140万美元。

今年1月，洛杉矶县加迪纳（Gardena）的诺曼底鸿运大赌场（Normandie Casino）承认违反银行保密法（BankSecrecy Act），隐匿多名大赌客交易，未向政府申报。

根据文件资料，赌场在2013年未正确记录和申报一连串大笔现金交易。在该年度6个星期期间，一名大赌客从另一名赌客身上赢得逾100万美元，赌场和赌客共谋隐匿赌客身份。

「这次惩处证明政府有能力强制执行反洗钱法，确保特定大赌客持续在监督下」，负责IRS刑事调查的奥兰多（Anthony J.Orlando）透过书面表示。「IRS将持续和美国检察官合作，透过调查和起诉企图洗钱的个人和组织，保护美国金融系统。」

成立于1940年代的诺曼底赌场也承认，未针对反洗钱行动维持有效的计划。

联邦法律要求赌场记录，赢钱超过1万美元的赌客姓名、地址、社会安全号码和纳税资讯。