纽约对冲基金被控诈10亿美元 创始者被捕

纽约检方星期一表示，纽约对冲基金Platinum Partners的创始人兼首席投资官诺德里奇特（Mark Nordlicht）等人被控参与一个庞氏骗局，涉案金额高达近10亿美元。

诺德里奇特星期一在其位于纽约州新罗谢尔市(New Rochelle)的家中被捕，同时被捕的另外两人包括Platinum联席首席投资官大卫・李维(David Levy)和该公司旗下旗舰基金的前总裁乌里・兰德斯曼(Uri Landesman)等人。

Platinum Partners的创始人兼首席投资官诺德里奇特

布鲁克林检察官当天宣布了对诺德里奇特的八项指控。起诉书称 ，自2012年以来，诺德里奇特，李维和兰德斯曼计划通过高估其旗舰基金持有的流动资产来欺骗公司的投资者。这导致了“严重的流动性危机”，公司在选择性地提前支付报酬给一些投资者前，首先通过其基金之间的高息贷款尝试补救。此外，该公司还对德克萨斯能源公司的债券持有人进行了诈骗。

本案的其他被告分别是：Platinum旗下旗舰基金Platinum Partners Value Arbitrage Fund LP的钱首席财务官约瑟夫・圣菲利波(Joseph Sanfilippo)、前Platinum营销人员约瑟夫・曼恩(Joseph Mann)以及Platinum董事总经理丹尼尔・斯莫尔(Daniel Small).

Platinum Partners公司发言人拒绝置评，该公司一位发言人周一表示，该公司旗下三只基金将全部清盘。