疑为俄罗斯洗钱 德意志银行被迫自查特朗普家族账户

曾贷款数亿美元给特朗普的德意志银行(Deutsche Bank，简称德银)正在对这位美国总统的个人账户进行封闭式内部检查，查看该账户是否与俄罗斯存在可疑联系。

丑闻缠身的德银眼下正接受美国司法部的调查，并面临严密的监管审查。

1月末，德银再次被英国和美国罚款6.3亿美元，因未能防止其莫斯科分行洗钱，洗钱金额至少高达100亿美元。1月早些时候，德银同意支付9500万美元，以结束美国政府对该行在2000年通过空壳公司以无力偿债方式逃税的指控。

另据报道，去年12月，该行与美国司法部就抵押贷款支持证券（MBS）不当销售案件达成了72亿美元的和解，此前这个金额是140亿美元，为金融危机后美国对银行开出的最大一笔罚款之一。

目前，该行正在核查近期发放给特朗普的贷款，看这些贷款是否获得了来自莫斯科方面的财务担保。

《卫报》还获悉，特朗普的直系亲属也是德银的客户。德银还检查了特朗普女儿伊万卡(Ivanka Trump)、女婿库什纳(Jared Kushner)以及库什纳母亲的账户。库什纳目前担任白宫顾问。

据报道，内部审查并未发现特朗普账户和俄罗斯方面有任何联系，但德银正面临越来越多的压力，任命外部独立的审计机构来核查其与特朗普之间的商业联系。