意大利法院文件显示，中国银行2月17日同意支付60万欧元罚款，就2015年控告中国银行米兰分行涉及45亿欧元的洗黑钱案件与意大利检方达成和解。
案件达成和解后，意大利佛罗伦萨法院判决涉事4名中国银行员工有期徒刑2年，缓期执行。除60万欧元（1美元约为0.942欧元）罚款外，法院还判决中国银行上缴98万欧元收入，而中国银行表示这些收入是通过合法途径获得。
中国银行通过电子邮件发表声明称，和解是为了避免冗长的官司，并令米兰分行可以集中精力拓展业务。支付罚款并不意味着认罪，米兰分行一直遵守国家和国际相关规定。
中国银行是中国第四大银行（图源：Reuters/VCG）
该起洗钱案已迁延日久，意大利检察官2015年6月控告中国银行米兰分行，以及297人涉及45亿欧元的洗黑钱案件。
当时，意大利检方寻求将297名嫌疑人（多数为中国人）和中国银行米兰分行带上被告席。他们涉嫌在2006年至2010年将超过45亿欧元走私至中国。
据路透社获悉的一份检方文件显示，被命名为“金钱之河”的调查行动重点是中国银行与现已停业的中国转账服务公司Money2Money（M2M）之间的关系。这家转账服务公司曾在意大利与中国之间的转账服务市场中占据主导地位。
中国银行说，该检查与M2M问题没有关系。但由于检查仍在进行当中，中国银行拒绝透露更多细节。意大利央行也拒绝评论，称有关监管检查活动是保密的。
值得注意的是，2016年2月，中国工商银行西班牙马德里分行也被控涉及4000万欧元洗钱案，该案目前尚未了结。
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