英国卫报近日得到一份洗钱案的资料。卫报援引该资料称，俄罗斯犯罪嫌疑人正通过境外银行进行大规模洗钱活动，涉案总金额预计高达650亿英镑（约800亿美元）。其中通过在英国注册空壳公司，公司间进行虚假交易，多家英国银行总共经手了约7.4亿美元。报告显示，包括汇丰银行、渣打银行、苏格兰皇家银行、巴克莱银行在内的共17家英国银行涉案。
这份资料与2014年由东欧和中亚地区媒体人成立的反腐败平台“有组织犯罪及贪腐报导计划”（Organized Crime and Corruption Reporting Project，OCCRP）有关。该平台在2014年报道了俄罗斯的“全球洗衣房”活动，揭露了俄罗斯犯罪分子进行的洗钱活动，这些资金的流向包括俄罗斯的富豪、银行家及情报机构。卫报此次的信息也从该机构获得。
俄罗斯“洗衣房”的运作模式，通过在英国注册的空壳公司A与B之间签订虚假债务协议，协议规定由A公司借给B公司一大笔虚构的金钱；A公司在俄罗斯或摩尔多瓦的法庭对B公司进行起诉；根据法院的执行命令，作为担保人的俄罗斯的公司必须将资金（黑钱）转入英国公司在欧盟的账户偿还债务。
英国独立报在2014年就报道过这个大规模的洗钱活动，2010年-2014年间至少有150亿英镑离开俄罗斯，大部分钱与有组织犯罪和腐败机构有关。这个过程中涉及到很多英国的空壳公司，背后的实际控制人是个谜。早前这些资金还在摩尔多瓦、拉脱维亚等国家往来频繁。摩尔多瓦的调查官说，这些钱来源于俄罗斯，但作为转移资金工具的公司设在英国。
卫报得到的信息显示，汇丰银行经手了5.453亿美元的“洗衣房”现金，主要取道香港的分支机构。苏格兰皇家银行也经手了1.131亿美元，苏格兰皇家银行旗下的顾资银行（Coutts，系苏格兰皇家银行旗下私人银行） 苏黎世分支也经手了3270万美元的支付。英国银行操作的交易共计1920笔，还有373笔交易通过美国的银行进行。
这17家银行及其分支正面临英国国家打击犯罪局（National Crime Agency）和金融市场行为监管局的调查。英国国家打击犯罪局局长David Little说，俄罗斯的黑钱能够进入英国是因为无法获知这些钱的来源。
最新的文件显示，通过追踪发现部分的资金最终会用于伦敦邦德街珠宝商处购买钻石、皮草，或是萨摩赛特（Somerset）贵族学校的住宿费等。
香港南华早报也报道称，根据OCCRP提供的资料显示，香港最大的三家银行都涉及来自俄罗斯的巨额洗钱活动。其中往来于香港、澳门和内地的中国银行涉案金额共计17亿美元，汇丰银行涉案金额5.45亿美元。南华早报援引中国银行香港分行发表的声明称，该行对洗钱零容忍，并建立了反洗钱交易监控系统。
此前，某香港的银行人士接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）时称，香港银行业因为金管局的反洗钱监管，现在可谓是风声鹤唳，汇丰银行和中国银行也因此被罚款众多，甚至出现纷纷高薪聘请专业人才组建反洗钱团队的局面。
除了英国的银行之外，德意志银行也被卷入其中。英国金融时报报道称，德意志银行也涉及到2400万美元的洗钱交易。美联社称，通过追踪这些空壳公司的交易记录，OCCRP的调查记者说他们追踪到这些公司的客户涉及到俄罗斯权贵，以及在俄罗斯投资的国际知名IT企业。
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