涉嫌逃税和洗钱 瑞士信贷在五国接受调查

瑞士第二大财富管理公司瑞士信贷集团股份有限公司（Credit Suisse Group AG）正在五个国家面临逃税和洗钱调查。调查涉及数千名账户持有人。

荷兰财政情报及调查局（Fiscal Information and Investigation Service）周五表示，荷兰的调查人员逮捕了两个人，并扣押了金条、绘画和首饰。并正对数十人展开调查，涉案者涉嫌向当局瞒税数百万欧元并存入瑞士银行账户。

为提升税务透明度及打击跨境逃税，包括瑞士及其他共100个国家，参与全球税务透明与资讯交换计划，瑞信旗下欧洲业务亦参与互换资料。税务资料互换，是指金融机构有系统地定期搜集金融帐户持有人的资料，并每年由账户持有人的资料来源地，自动传送到其税务居住地。为打击逃税问题，“避税天堂”瑞士银行成为调查焦点。瑞信涉嫌助美国客户逃税，2014年遭美国司法部罚款26亿美元。

澳大利亚、德国、英国和法国也在对类似事件进行刑事调查。银行职员的工作内容也是调查的一部分。

这次调查风波给瑞士信贷首席执行官Tidjane Thiam带来挑战。瑞信表示，其位于伦敦、巴黎和阿姆斯特丹的办公室在本周四被当局搜查，以对客户的税务问题进行调查。瑞信并当局展开合作。

律所Bonnard Lawson的律师Thierry Boitelle说：“光是数据量和其搜查的国际范围就让其成为一个特殊的案件。”

瑞士信贷股价周五一度下跌1.8％，最终收跌1.3％至14.89瑞士法郎。该股是周五欧洲银行指数中表现最差的股票。