涉嫌欺诈，FBI搜查一加州区域中心

一早，美国陆续传来消息，周三，4月5日，FBI因涉嫌欺诈，搜查一加州区域中心。

周三，FBI执行对于一家区域中心的搜查，该区域中心涉嫌用欺诈方式为中国公民获得绿卡，包括3名中国逃犯。

题图来源：纽约时报

该调查已经进行多年。该搜查许可包括：签证欺诈、洗钱以及诱导外国人通过违法方式获得绿卡，并涉及100多名EB-5投资者。

中国富人，占了EB-5申请者的大多数，他们第二需求就是还款。

根据FBI的113页affidavit （搜查申请，EB5Sir尚未看到原文，本文信息均来自美国媒体），搜查涉及律师Victoria Chen及其父亲Tat Chen，以及Fang Zeng，自2008年起，通过California Investment Immigration Fund，招募投资者到名为“San Gabriel Valley Chinese Cultural Center”等文化中心、酒店和餐馆项目。

他们被认为，违反法律要求，通过部分返还50万投资款怂恿投资者进行EB-5资金募集，并将其他资金用作个人挥霍及购买豪宅，但是所有项目都为能开工建设。例如，在2013年及3年后的现场调查，现场并未开工迹象。而且，通过其项目获得绿卡的人中，至少有3人是中国逃犯（不翻译了，自己看：China’s 100 most-wanted list, which published by the Chinese Communist Judicial Prosecution Committee…Among them is a former government official from Wuhan accused of “embezzlement, accepting bribes and abuse of power, for which the maximum punishment in China is death）。