华裔女子被罚款300万 宣布破产

温哥华一名华裔女子由于涉嫌从投资者中欺骗性筹集3000万元的庞氏骗局，造成投资者的损失，卑诗证监会对此调查，双方达成和解协议，当事人承认自己以欺诈手段从投资者处筹得至少3000万元，并同意支付罚款300万元。实际上当事人已经宣布破产，罚款根本无从缴纳。

谭某的房子已被收缴

据报道，现年约60岁的谭某（Virginia Mary Tan），于2011年至2015年期间，从投资者手中筹集大约3000万元的债券，这些债券注明是短期融资，谭某承诺对投资者支付从12％到24％的高额利息。

谭某起先是将融资款项向一些个人和小型生意作出短期的高息贷款。但2011年后，她继续筹集款项不过她没有利用投资者的款项去作出贷款。而是把从其他投资者所筹集的款项及小量自己的金钱，支付最初投资者的利息和本金。

2015年资金链断裂，她最终无法筹集新的资金支付前面投资者的利息和本金，只能停止支付。许多先期投资者得到好处，但后来者则血本无回，他们蒙受了重大损失。

据介绍谭某的投资者交易主要在朋友之间开始的，并在亲戚和熟人之间传播，包括在西温基督救世主天主教会会众中的一群人。法庭文件显示，一些投资者声称他们失去了生活储蓄金，包括4名牧师。至少有一对夫妇表示，由于投资损失，他们被迫出售房屋。投资者随后控告谭某。