中国侦破特大地下钱庄案 涉案金额达2亿

中国警方日前侦破一起涉案金额达2亿多元人民币（1元人民币约合0.145美元）的地下钱庄特大案件，嫌犯涉嫌采取对敲结算方式帮助本地及外资企业在香港和内地转移资金。

中国警方侦破特大地下钱庄案（图源：VCG）

广东汕尾警方披露，2017年5月12日，汕尾警方成功侦破了地下钱庄特大案件，抓获犯罪嫌疑人2名，现场缴获银行卡、电脑、账本一批，现金4.5万元，直接冻结涉案银行账户120多个，共计资金1,200多万元。

据介绍，嫌犯黄某民在20世纪80年代就开始经营地下钱庄，最初单纯的外币买卖，即通过向本地港澳侨胞及家属收购港币，再出售给有需求的渔民、走私分子等客户，从中赚取佣金。

后来经营对象和活动范围逐渐扩大，发展到采取对敲结算方式帮助本地及外资企业在香港和内地转移资金。