具有匿名属性的比特币迅速获得犯罪分子的青睐，让许多人认为比特币是法外之地，然而美国监管部门却表态：你们真的想多了！
一位美国国土安全部的匿名人士告诉CNBC，国土安全部可以更好地追踪用比特币交易的犯罪活动了。
在执法过程中，我们正在更好地追踪那些犯罪活动，以及更有效追究比特币交易所的责任。比特币受到人们的肯定，但现在它的存在更为合法正当。
他还表示：“犯罪分子和我们都正在看到这个趋势，即比特币是双刃剑，可以让你获益，也会让你付出代价。 ”
不仅是国土安全部，美国国家税务局也在使用新手段打击数字货币的犯罪活动。
8月初，美国国家税务局宣布与比特币安全公司Chainalysis发明了一种工具，可以获知比特币钱包的所有者并监测洗钱活动。而且过去几年来，所有美国国税局的犯罪调查员都已经接受了有关虚拟货币犯罪的训练。
此外，美国联邦调查局、美国缉毒局以及欧洲刑警组织在7月联合围剿了两家全球最大的从事毒品、武器和其他非法物品交易的暗网AlphaBay和Hansa。其中，AlphaBay的交易货币就是比特币、门罗币和以太币。
随后不久，希腊警方又逮捕了一名涉嫌通过数字货币交易平台BTC-E洗钱的俄罗斯男子Alexander Vinnik。
执法部门的大力打击，以及比特币交易变得更容易追踪，让犯罪分子使用比特币交易的数量大幅减少。
早前Blockchain情报集团联合创始人Shone Anstey接受CNBC采访时就估计，现在比特币的非法交易量已从去年的一半下降到20%。
欧盟也承认，比特币从来不是犯罪组织青睐的交易方式，这些犯罪组织更喜欢使用像500欧元那样的大额纸钞。
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