据9月11日报道，西班牙法院当天指控中国国有的工商银行欧洲分行，协助当地犯罪团伙进行高达2140万欧元的非法洗钱活动。西班牙国家法院还宣布，位于卢森堡的中国工商银行欧洲分部应为自2011年至2014年间，其位于西班牙境内的分行所从事的洗钱活动承担法律责任。7名高管人员因涉及中国工商银行在马德里的房产项目，已于2016年2月接受调查。法院裁定，中国工商银行欧洲分行对于相关非法洗钱活动有所了解，其位于马德里中心的办事机构为此向非法商业组织和犯罪团伙筹措资金，并以向海外客户，其中绝大多数向中国客户借出贷款的方式隐瞒资金来源。
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