北京时间11月23日，广东韶关警方侦破一宗特大非法经营案，捣毁两个地下钱庄，涉案金额高达30亿美元。
据官方通报称，2017年7月3日，中国人民银行韶关中心支行移送韶关市公安局经侦部门一条可疑交易线索，经查证核实，专案组发现该案背后涉及的地下钱庄规模庞大，涉案人高达1万余名，该犯罪团伙控制了非法虚假账户148个，遍及广东、湖南、宁夏等全国20多个省份，涉案金额200多亿元（1元人民币约合0.157美元），涉嫌非法经营罪。
中国“地下钱庄”黑幕被揭开（图源：VCG）
11月9日，专案组在珠海、茂名统一收网。专案组共捣毁地下钱庄2个，抓获犯罪嫌疑人7名，查封冻结非法账户148个，冻结涉案资金3,000多万元。目前，7名犯罪嫌疑人已经全部刑事拘留，案件正在进一步深挖扩线中。
地下钱庄在中国非法，但很常见。据中国公安部的数据，2016年，地下钱庄的交易总额超过了人民币9,000亿元。人们躲避政府限制的其他方法还包括，把资金输向澳门的赌场，澳门是中国唯一的赌博合法的地方，以及使用信用卡在海外购买奢侈品和购买可在海外兑为现金的保险。
中国的地下钱庄业务主要集中在毗邻香港和澳门的大陆城市，香港和澳门是有自己法律的中国特别行政区。
据官方报纸《广州日报》报道，韶关警方得到一个可疑银行账户的线索，该账户是居住在毗邻澳门的中国南部城市珠海的一个钟姓居民在2011年开设的。报道只给出了钟先生的姓。这个账户在很多年里几乎没有任何交易，但在2016年的短时间内发生了121笔交易，涉及人民币9,853万元，引起了当局对参与交易者的更密切关注。
澳门面临着对资本外流进行严格控制的压力。据《澳门每日时报》(Macau Daily Times)报道，最近，澳门为自动柜员机安装了能识别面部的软件，以监视中国银行卡使用者的交易。
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