洗钱防制新法奏效 士检急扣100万美元

王姓夫妻涉嫌侵占新加坡一家公司资产156万美元，士林地检署获报依洗钱新法急扣国内洗钱帐户中的100万美元，王男另缴回余款，检察官今天依业务侵占罪缓起诉王男。

士检表示，王姓男子坦承犯行并缴回不法所得，被害人也同意，因此给予缓起诉2年，条件是向公库支付新台币30万元。王男的詹姓妻子今年初因罹癌辞世，检察官依法不起诉。

士林地检署今天发布新闻稿指出，去年12月14日接获报案，指称詹姓女子民国87年起受新加坡一家公司姜姓执行董事委托，在国内管理该公司的OBU帐户，但帐户款项不翼而飞。

主任检察官邱智宏、检察官张聪耀指示指挥调查局台北市调查处中山站清查金流，发现詹女、王男与姜姓执行董事相处不睦，先后于去年12月11、12日将OBU帐户内156万美元，陆续汇至国内与美国的亲友帐户隐匿犯罪所得，涉嫌业务侵占、洗钱罪。

由于新修正的洗钱防制法106年6月28日施行，降低前置犯罪门槛为最轻本刑6个月以上之罪。检察官考量业务侵占罪已属洗钱前置犯罪，依法紧急查扣被告借用的国内亲友银行帐户，共计扣得100万美元，并向士林地方法院备查获准。

王姓夫妻见东窗事发，且隐匿在国内的犯罪所得已全数被扣押，因此自白全部犯行。王姓男子并将移转至美国亲友银行帐户中的56万美元汇回OBU帐户。

士检指出，新法扩大洗钱犯罪的定义及降低前置犯罪门槛，使检察官得以迅速查扣犯罪所得，确保不遭被告隐匿，避免被害人无求偿无门，以保障被害人权益，充分体现洗钱防制新法为防制洗钱、打击犯罪的目的。