对于“天津李文星案”这样传统的线下传销，公众相对比较熟悉，而已经搬到线上、打着互联网金融、比特币、区块链等号的虚拟币传销，其危害同样不容小看。据澎湃新闻对于相关司法判决文书的统计，2014年以来，至少有65种“传销币”涉罪，337名传销头目被判刑，而他们欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币，这些案款超半数被传销头目用于个人消费挥霍一空。
5月29日，澎湃新闻开始发表《虚拟币传销》的系列报道。
2009年《刑法修正案（七）》增设了“组织、领导传销活动罪”。按法律和相关司法解释，传销的主要特征是：交费入会，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取财物，涉嫌活动人员在30人以上且层级在3级以上，就可构成犯罪。传销的实质还是拉人头，其本身并没有生产经营，靠后续者的钱补前面的窟窿，这注定是一个难以为继的庞氏骗局。
虚拟币传销也是如此，不论披上怎么花哨的互联网+、区块链的外衣，本质还是拉人头入会。在高科技的外衣下面，还是通过“静态收益”、“动态收益”以及“直推奖”等名义按人头返利，这和传统传销一模一样，其社会危害同样巨大，甚至因为其通过互联网+的方式敛财，其覆盖区域、涉案金额会呈几何倍数放大。
虚拟币传销也有自身的特点，就是呈现高度的专业化、“学历升级”、骗术升级。传销集团的头目明显呈高智商化，不少有本科学历或研究生学历，且在传销组织中扮演重要角色。更让人惊讶的是，不少传销犯罪的参与者，在被捕前是工程师、职业学院教师，甚至还有个别大学教授参与传销。
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