近段时间以来，钱包地址为1FaUfrUhv37aqFAZ9ij595587wtnGWBFKS的账户在比特币top100富豪榜中的“步步高升”引起了笔者的关注，而在持续跟进了近半个月时间后，笔者发现了该账户奇怪的转账模式中的些许端倪。而在进一步梳理过后，笔者发现，在这个财富看似完全公开的世界中，这个富豪榜恐怕并没有想象中那么“真实”。
甚至在某种程度上来说，巨鲸在“自娱自乐”的过程中，用富豪榜“欺骗”了全世界。
文初提及的1FaUfrUhv37aqFAZ9ij595587wtnGWBFKS首笔交易出现在今年6月14日，截止7月28日，有效转入共69笔（共计70笔转入，但是其中一笔转入数额不足0.01个BTC，故不计入），仅一笔转出（6月27日曾出现过一笔400BTC转出，而这400枚币转出后停留在接收的新账户之中并未进一步流转）。
在这一个半月时间里，该账户基本保持每天1-3笔转入，除6月17日、7月17日以及7月24日三天以外其他再无中断，而单笔转入金额方面除两次不及100BTC以外，平均保持在350BTC左右，其中最大一笔转入数量为721BTC。
通过这半个月的持续积累，7月28日该地址余额高达25057.00021356 BTC，跻身比特币世界富豪榜第53位。
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数据源于bitinfocharts
而在该账户无限接近迈入富豪榜前五十的门槛这个档口，29日在“例行”接到100枚比特币的转入后，该账户与在29日稍晚分两笔共转出8933枚BTC，
与另一钱包地址为13vGS7YsuHv166D5pGqJD1X8xS9ib2TrA1的账户共同“创造”出了两个分别拥有10000枚BTC的新账户。
而在对于13vGS7YsuHv166D5pGqJD1X8xS9ib2TrA1的回溯查询中，笔者发现了一个有趣的事实。该账户的历史转账记录如下图，
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如图所示，该账户的首笔转入在今年4月4日出现，而在4月4日至6月14日这段时间里，几乎每一天都会有数笔数量为几十或者几百枚比特币的交易转入，在不到两个半月的时间里，该账户一度积累了18356.8117枚比特币，这一数值拿到当下来看，足以让该地址位居比特币富豪榜第65位。
值得注意的一点在于，该账户最后一笔转入的时间点与前文提及的1FaUfrUhv37aqFAZ9ij595587wtnGWBFKS地址第一笔转入的时间恰好重合，而且这两个账户在持续转账过程中的操作手法高度相似。
此外在统计了这两个账户所有的转入记录后笔者发现，1FaUfrUhv37aqFAZ9ij595587wtnGWBFKS钱包地址中的绝大多数转入都来源于1FoWLBuMju4wQe25WCkUimTLJf19jLGPHW和18NgmG91DGxqnbPNGDEg3jXnnoYmrNDeTY这两个特定地址。而13vGS7YsuHv166D5pGqJD1X8xS9ib2TrA1同样有多笔资金源于1FoWLBuMju4wQe25WCkUimTLJf19jLGPHW转入。进一步拉近了这两个钱包地址的“距离”。
而在对过去一个月内出现较大数额转入的账户进行梳理的过程中，又有两个新的账户浮出水面，“不巧的是”，巧合又一次出现了。
钱包地址为1BokUxzR4JwMDLRTBKeQn2NtX1AfwD1paR的账户历史转账记录同样呈相似的阶梯上升趋势，而更为有趣的是，这个地址的首笔转账记录同样出现在今年6月14日，而又同样在7月29日出现了两笔巨额转出，并
联合另外一个地址为1ARHLVpM2VEmjCU6515bFna5oijfPbCQTd的账户创造出了两个分别拥有10000枚BTC的新钱包地址（完全一致的手法再次出现）。
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值得一提的是，在29日出现巨额转出之前，1BokUxzR4JwMDLRTBKeQn2NtX1AfwD1paR一度拥有17248.58022356枚比特币，同样得以跻身比特币富豪榜前70位。
对于29日集中转账中关联到的另一个地址1ARHLVpM2VEmjCU6515bFna5oijfPbCQTd，其历史转账记录如下图，
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在7月29日和7月6日两波集中大额转出之前，该账户在4-6月这两个月的时间里通过完全一致的手法囤积了11222.19枚BTC，这一数额同样令该账户同样曾得以跻身富豪榜前百之位。此外该地址的最后一次“有效转入”时间节点恰好是6月13日，与前文多次出现的6月14日这个日期仅相隔一日。
高度一致的手法，高度一致的时间，虽然很难再去向4月之前的市场转账记录做进一步追溯，但是至少从现有的分析中可以证明上述四个都曾跻身比特币富豪榜百强的地址间存在极强的关联性。
在上周日（7月29日）一波重新洗牌后，目前上述钱包地址在仍保有约两万枚BTC的同时，还创造出了四个地址分别为3BYv2L9zCFYpvRQXakqkVWa7JyRw6Q9ZAm、3QwQT54ZKh1MP9voGppi9PZDmrxuCxv65J、3MPNDH4dqeQUdhFrYmobFxBZL1RrjAeCZc以及3GYrPPnXSMBZktECkMQ6e4yQtWCezjbvyd的新钱包，而这四个钱包地址均存有整一万枚BTC，值得一提的是，拥有10000枚比特币，已经意味着已经可以并列排在富豪榜一百名。
这也就意味着，在统计并不全面的状况下，这个“人”或者“团队”至少拥有约60000枚BTC（约合4.92亿美元），而参照当前比特币富豪榜数据，这一数值足以跻身富豪榜第14位，排除掉已被标记的交易所钱包账户，这一潜在巨鲸的比特币财富已可迈进全世界前十的门槛。
无论是不愿在比特币富豪榜中显山露水以此隐藏财富，还是认为单一账户储币易被黑客攻击不够安全，这个比特币世界的巨鲸在过去三个多月时间里把巨额财富玩成了“搭积木”游戏的同时，顺便还造出了一堆现在或者过去曾跻身富豪榜百强的账户。而
这也就意味着，也许市场上监测到的很多所谓“巨额转账”，其实只是巨鲸左手倒右手的“自娱自乐”，而比特币世界的财富集中程度，可能要比你我想象的还要高得多。
上链就意味着绝对真实？别太天真了，套路也许会迟到，但绝不会缺席。
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