广州破特大集资诈骗案 涉额逾9亿人民币

北京时间7月31日，广州警方通报指，近期捣破一个特大集资诈骗集团，先后抓获包括59岁钱姓女主犯在内的21名疑犯，涉额高达逾9亿元人民币，而案中受害人数多达2万人，遍及全中国各地。

广东警方捣毁集资诈骗团伙（图源：VCG）

据8月2日消息，警方2017年12月接获线索，指一个名为“钱某物联网”的网上投资平台的资金流动异常。经查，“钱某物联网”由广州市四某九物联网有限公司运营，其实际控制人及幕后老板为钱女。

至2018年1月，“钱某物联网”突然被关闭，钱女等负责人更不知所终，警方遂展开追捕。从1月到6月期间，警方先后在广州、佛山、深圳以及广西、江西及浙江等地，将钱女等21人抓获归案。

警方指出，该集团称该投资平台由“钱某国际”集团公司运营，四某九物联网公司只是集团旗下众多子公司之一，某银行还向集团入股50亿元人民币（1元人民币约合0.1467美元），给投资者带来“实力雄厚”的错觉。事实上，“钱某国际”仅为一家企业的商标，“钱某国际”集团根本不存在。

为了吸引公众投资，钱女等人以所谓的“消费增值”和“动态收益”等高额回报方式作诱饵，大肆宣传。所谓的“消费增值”，就是在“钱某物联网”平台注册成为会员，在平台上每购买1,500元商品，即可获最高6.67倍，即约1万元人民币的“返利”；而所谓的“动态收益”，就是会员推荐他人成为新会员，即可获得新会员投资消费金额一定比例的奖励。