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何志平案 纽约时间周一开审 事件来龙去脉综述

香港民政事务局前局长何志平涉嫌行贿多名非洲政要,被美国司法部控告贪污及洗黑钱的案件,将于美国时间周一(11月26日)正式开始审讯。过去一年,控辩双方已多番在审前程序上拉锯,互不相让,控方更不时透露更多不利于何志平的证据,显示他所涉的生意包括为非洲国家作中介作军火交易,及助伊朗避制裁买稀有金属等。案件将在纽约当地时间星期一(11月26日)、即香港时间星期二凌晨正式展开。何志平一旦罪成,每宗控罪最高刑罚可判监20年及罚款50万美元。《香港01》将在纽约直击审讯过程。

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何志平(左)曾任香港民政事务局局长,其妻胡慧中(右)曾是台湾有名的电影明星。

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贿赂非洲官员涉款逾2262万港元

何志平去年11月18日于纽约甘迺迪机场被捕,便一直还押至今,他曾5度申请保释均被拒绝,至今已还押纽约大都会惩教所逾一年。控方指控何志平8项罪名,包括指他以华信能源基金会秘书长的身份,向多名非洲官员提供贿款及洗黑钱,为中国华信公司换取商业利益,涉款额达290万美元(约2,262万港元)。

何认为案件为打击「一带一路」

何志平曾要求撤控,又指FBI以窃听等非法方式取证,认为证据不能呈堂,但不得要领。何在狱中又曾与同袍以电话及电邮通讯,指他是被用来抓「大老虎」以及打撃「一带一路」、案件关乎中国及华信的声誉。据法庭文件,何志平有意以为「一带一路」沿线发展中国家提供所需捐款为抗辩理由。

惟控方又呈上电邮证据,揭露何曾承诺为乍得、利比亚、卡塔尔搭线提供军火。亦有外媒披露,何与非洲官员接洽前,曾与一名中间人通电,而该中间人,竟是去年澳门商人吴立胜贿赂联合国官员案中,同一伙涉案人士。

华信望得乍得油田开采权

美国法庭文件指出,何志平曾透过不同渠道,贿赂四名非洲官员,意图在乍得及乌干达,分别取得商业利益。控罪书指何于2014年9月底,联络塞内加尔前外长加迪奥(Cheikh Gadio) ,希望加迪奥代为安排何及华信公司高层,与乍得总统Idriss Deby会面。

加迪奥建议何向乍得总统承诺秘密提供选举经费,何则希望华信能从乍得取得一片油田开采权,并承诺可向总统提供200万美元作民生用途的「捐款」。何志平及华信高层后成功秘密到访乍得与总统会面。

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塞内加尔前外长的加迪奥将转作控方证人。(VCG)

何曾汇款40万美元予加迪奥

控方指,捐款其实是华信用以换取在无国际竞争对手的情况下,取得独家采油权的贿款。何其后任命加迪奥为基金会顾问,两度汇款20万美元(共40万美元,约312万港元),到加迪奥的银行户口。

加迪奥将转作控方证人

身为塞内加尔前外长的加迪奥,去年与何志平双双在纽约被捕,但被捕后很快获保释,只需在家囚禁。美国司法部迟迟未有正式落案起诉加迪奥。至今年九月,更撤销所有加迪奥的控罪,并向法庭指他已同意成为案中证人,将于审讯中,提供不利于何志平的「有力证供」,大大提高控方胜算。

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乌干达外长库泰萨。

与乌干达外长库泰萨拉上关系

何志平拉拢加迪奥以及乍得总统的同时,原来亦不忘与时任联合国大会主席、乌干达现任外长库泰萨(Sam Kutesa)打好关系。2014年9月底,何志平以持联合国「特别咨询地位」机构的身份,接触时任联合国大会内阁参谋长、现任乌干达外交高官Arthur Kafeero,要求与当时大会主席库泰萨会面。

何志平为「华信能源基金会」非牟利机构秘书长,机构获联合国授予「特别咨询地位(special consultative status)」,定位为民间智库,每年在华盛顿、联合国纽约总部等地举办国际论坛,何志平不时以「联合国认可智库」身份,与华府外交精英拉拢关系。

涉曾汇款50万美元予库泰萨

库泰萨与何志平多次会面,其妻Edith更协助何交涉,指可帮他收购一乌干达银行,及与该国央行合作。她又表明要求加盟某中国手机支付商,请何协助物色投资者。

双方可说是礼尚往来:库泰萨与叶简明互相指派对方为特别荣誉顾问。后来何汇款项50万美元予库泰萨,指「期望」他们邀请叶简明及华信代表,出席乌干达总统就职礼为对换要求。何志平作建议时,语气慷概、大胆。

我们会带同一些公司总裁随行,直接与你们的公司领导商讨合作。你尽管给我一个主要发展项目清单,无论是基建、能源、农业()一旦成事,我们预期你们的官员,包括总统,热烈欢迎我们。

捐款之说会否接纳成关键

控方呈上的电邮证据显示,何志平有意为华信在乌干达开展非洲首个人民币离岸交易所、开发能源、工业园区、「中国城」甚至旅游业,似乎雄心壮志。但收购银行的事最后不了了之,不久,何志平便在纽约落网。何面对的审讯,预料会在纽约南区法庭聆讯6星期,最终法庭会否接纳他解说称为「一带一路」,及扶助非洲国家而作出捐款,则要拭目以待陪审团的最终裁决。

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