证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-008
珠海格力电器股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2019 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第一次会议通知，会议于 2019 年 1 月 16 日以现场表决的方式召开，会议由董明珠女士主持，应参加会议董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监
事和董事会秘书列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议的相关议案如下：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》
选举董明珠女士为公司董事长。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票）
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
审计委员会成员：刘姝威（主任委员）、王晓华、张军督
提名委员会成员：邢子文（主任委员）、王晓华、张伟
薪酬与考核委员会成员：王晓华（主任委员）、刘姝威、张伟
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