英国冻结部分中国留学生账户 办案律师谈看法

留学生因为时常接受来自别国的汇款成为了英国银行怀疑的洗钱对象。他们是如何得出洗钱的结论的呢。

中国每年有大量留学生前往英国留学（图源：Reuters）

报道称，95个英国银行账户因涉嫌洗钱而被冻结，其中大多数为中国留学生的账户。

报道称，95个英国银行账户因为涉嫌洗钱而被冻结，其中大部分是中国留学生的账户。

据悉，此次涉及被冻结的银行账户全部是巴克莱银行的账户，账户所有者几乎全部是在英国大学就读的中国留学生，预计有360万镑被冻结。

这些信息由一位代理案件的律师提供，她与助手发现了应讯出庭名单里的这一规律，建议一些已经毕业回国的中国学生不应无视需要出庭应讯的消息。

她表示，如果不回英国配合警方的调查，相当于默认自己的“罪行”，很有可能被判定为洗钱罪。

英国全国经济犯罪中心（National Economic Crime Centre，简称NECC）负责这项调查，其负责人表示，由于一些国家对个人外汇交易实施管制，犯罪分子会利用合法的海外汇款渠道来试图绕过这些管制，而留学生可能会被这些犯罪分子利用，面临更大的风险。