95名中国在英留学生涉巨额洗钱被查 中方表态

近日英国媒体爆料称，许多中国在英留学生因涉嫌洗钱账户被冻结。

一般来说，各国政府对“洗钱”的监管都颇为严格（图源：VCG）

北京时间3月6日，中国驻英国大使馆官网发布消息称，使馆已经注意到最近有关95名中国留学生账户被冻结一事，现正在了解核实相关情况。

中国驻英使馆表示，已要求英国依法处理相关案件，同时也提醒中国公民配合调查，要通过法律维护自身利益。

2月28日，英国媒体《金融时报》爆料称，95名中国留学生涉嫌洗钱，他们账户内约360万英镑（1英镑约合1.32美元）的钱款被冻结。

英国政府怀疑有人利用这批学生“洗钱”，因为这种方式通常见于某些“犯罪集团”通过“拆分洗钱”的方式将钱“洗”出英国。

3月1日，英国媒体《泰晤士报》报道称，有“中国学生卷入洗钱骗局”。

报道指，“他们大部分人无法以合法理由解释这些可疑的金钱流通”。但其中某些人的律师表示，他们会积极和英国政府合作，以“证明这些资金的来源是绝对合法的”。

同天，中国驻英大使馆在其官网发布消息称，“近期，数名中国留学生因银行账户被冻结向我馆求助”，了解后发现有中国留学生曾通过微信群、朋友圈结识可疑人员并私自换汇，后因账户异常变动遭英国政府调查。

中国驻英大使馆更警告称，“私自换汇不仅可能违反中英两国法律，卷入洗钱犯罪案件，个人也将遭受不必要的经济损失”。

值得注意的是，中国驻英国使馆早在2018年5月31日就私自换汇一事专门发布过提醒。