与多家银行、保险、券商有缠身官司的康得新，最近反而公告起诉了中国银行的2家分行，公告称作为监管银行，两家分行在未告知康得新或保荐券商，直接从监管账户划走了近2亿元。
2019年3月25日晚间，康得新公告了“关于募集资金账户异动的进展公告”情况，公告了被监管银行转账募集资金的最新情况。
简而言之，就是康得新子公司募集来的资金，被监管银行划走了……
1月28日，康得新曾经对此做出公告，然而当时只是向证监局、交易所“告状”，而最新进展是，康得新把银行给告了。
最新公告显示，康得新对中国银行苏州分行、中国银行张家港分行提起了民事诉讼。
中国银行转出了近2亿
公告称，作为托管行，把上市公司募集来的资金，从开设于该行的募集资金监管账户中直接划转走了近2亿元，上市公司不知道，保荐机构也不知情。
据1月28日康得新的公告，其合计6.06亿元的募集资金监管银行在未通知康得新的情况下，被转出、保全、划扣。
其中，中国银行张家港分行转出了1.92亿元，而工商银行张家港银行凭内部联系单办理了逾2亿元。
此前，康得新的处理方法是向证监局、交易所“告状”。
而据最新公告，康得新直接对中国银行苏州分行、中国银行张家港分行提起民事诉讼。
请求法院判令两银行赔付公司因其侵权行为造成的损失；判令两银行恢复募集资金专用账户至该账户被划扣之前的状态；判令两银行向原告赔礼道歉等。
法院已受理
据公告，目前苏州工业园区人民法院已经立案受理， 《受理案件通知书》（编号：（2019）苏 0591 民初 2878号）。
关于此案的是非曲直，最终需要法院给出权威判决。不过有法律界人士认为，有关银行若真从募集资金账户里直接划账，且不告知相关公司及各方。则这一行为可能涉嫌“严重违背了现行监管制度”，“随意转动账户内资金，不符合有关部门颁布的监管规则”。
该法律人士同时认为，据现有资料分析，银行虽然可能拥有托管协议，但至少要有相应的告知义务和公示义务，否则将视为违约行为。
如确实未履行告知义务和公示义务，则有关银行可能不但违背相应的合同约定，更有可能违背相应的银行业监管规定。
当然，具体事实还有待更权威的机构来厘清。
上市公司违约官司缠身
银行“大手笔”划走康得新监管账户中的资金，或与康得新的“官司缠身”相关。
3月7日晚间，康得新发布了“关于新增涉诉和资产查封、冻结的公告”，公告了1月28日至3月8日新增的资产查封、冻结及诉讼和仲裁案。3月11日，康得新发布补充公告，补充了被保全财产的申请人，和诉讼的案由。
据公告，康得新涉及的人民币5000万以上诉讼和仲裁25起，合计涉及金额32亿人民币，2185万美元，且康得新及全资子公司全部为被告角色，而原告几乎全部是银行、券商，基金公司，据了解，这些诉讼，多与贷款及短融债纠纷有关。
而此次划走近2亿元的中国银行并不在已公告起诉康得新的行列中。
据资事堂向苏州地区银行人士了解，康得新在苏州中院地区的多起财产保全及纠纷，也是受超短融兑付危机影响。有涉及的苏州地区的银行均在1月15日左右申请了诉前保全，且后续基本按法律规定在30日内进行了诉讼。
评论 (0)