4月1日晚间，腾讯控股（00700.HK）发布公告称，将于2019年5月15日下午3点举行股东周年大会。届时，股东大会将审议2018年年报、董事会报告以及会计师报告，宣派末期股息，重选董事以及重新委任核数师。
此外，还将提交一项普通议案，考虑并酌情授予董事一般授权以购回已发行股份总数最多10%股份。
附：股东周年大会通告
兹通告腾讯控股有限公司（「本公司」）谨订于二零一九年五月十五日（星期三）下午三时正假座香港港湾道1号香港君悦酒店宴会大礼堂举行股东周年大会，藉以考虑下列事项：
1. 接纳及省览截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 宣派末期股息。
3. 重选董事及授权董事会厘定董事酬金：
(a) 重选Jacobus Petrus (Koos) Bekker先生为董事；
(b) 重选Ian Charles Stone先生为董事；及
(c) 授权董事会厘定董事酬金。
4. 重新委任核数师，并授权董事会厘定其酬金。
考虑并酌情通过下列决议案为普通决议案（不论有否修订）：
5. 「动议：
(a) 在(c)段之规限下，无条件授予本公司董事一般授权，于有关期间（定义见下文）行使本公司之一切权力以配发、发行及出售本公司股份，并就此作出或授予需要或可能需要行使此等权力之售股建议、协议、购股权或认股权证；(b) 根据(a)段授权本公司董事于有关期间作出或授出售股建议、协议及购股权，该等权力需要或可能需要在有关期间结束后行使；
(c) 本公司董事根据(a)段之授权配发或同意有条件或无条件配发（不论根据购股权或其他方式配发）之股份总数（惟根据 (i)供股（定义见下文），或(ii)当时已采纳可向本公司及╱或其任何附属公司之行政人员及╱或雇员授出或发行本公司股份或购入本公司股份权利之任何购股权计划或类似安排或 (iii)根据本公司不时之组织章程细则透过任何以股代息或类似安排而配发者除外）不得超过于本决议案通过当日本公司已发行股份总数百分之二十(20%)；而本决议案将受香港联合交易所有限公司经不时修订之适用规则及规定所限制，包括限制使用本决议案批准的一般授权，以(i)于可转换为本公司新股份的证券之初步换股价低于本公司股份在进行相关配售时的基准价（定义见下文）之情况下，发行有关可转换证券以收取现金代价；及(ii)发行认股权证、购股权或类似权利以认购本公司新股份或可转换为本公司新股份的证券，以收取现金代价；及
(d) 就本决议案而言：
「基准价」指下列各项中的较高者：
(a) 签订有关配售协议或涉及建议根据本决议案批准的一般授权发行证券之其他协议日期之收市价；及
(b) 紧接下列日期的较早者前五个交易日之平均收市价：
(i) 公布配售或涉及建议根据本决议案批准的一般授权发行证券之建议交易或安排之日期；
(ii) 签订配售协议或涉及建议根据本决议案批准的一般授权发行证券之其他协议之日期；及
(iii) 订定配售或认购价格之日期。
「有关期间」指由本决议案通过之日至下列最早发生者止之期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(ii) 本公司之组织章程细则或法例规定本公司举行下届股东周年大会之期限届满时；及
(iii) 本公司股东于股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案所载权力当日。
「供股」指于本公司董事指定期间向于某一指定记录日期名列股东名册之本公司股份或本公司任何股份类别之持有人按彼等当时持有该等股份或该等股份类别之比例提呈售股建议（惟本公司董事可就零碎配额或经考虑香港境外任何地区法律或任何认可监管机构或任何证券交易所规定之任何限制或责任作出彼等可能认为必要或合宜之豁免或其他安排）。」
6. 「动议：
(a) 无条件授予本公司董事一般授权，根据一切适用法例及香港联合交易所有限公司证券上市规则之规定，于有关期间（定义见下文）行使本公司一切权力购回或以其他方式购买本公司股份，惟所购回或以其他方式购买之股份总数不得超过本决议案通过当日本公司已发行股份总数百分之十(10%)；及
(b) 就本决议案而言：
「有关期间」指由本决议案通过之日至下列最早发生者止之期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(ii) 本公司之组织章程细则或法例规定本公司举行下届股东周年大会之期限届满时；及
(iii) 本公司股东于股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案所载权力当日。」
7. 「动议倘若召开本股东周年大会通告内第5及第6项决议案获通过，本公司将根据第6项决议案购回或以其他方式购买之股份总数，加入根据第5项决议案可能发行之股份总数。」
承董事会命
马化腾
主席
二零一九年四月一日
附注：
1. 为确定符合资格出席股东周年大会并于会上投票之股东，本公司的股份过户登记分处将由二零一九年五月九日（星期四）起至二零一九年五月十五日（星期三）止（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，期间任何股份过户将不予登记。为符合资格出席股东周年大会并于会上投票，最迟须于二零一九年五月八日（星期三）下午四时三十分前将所有正式填妥的过户表格连同有关股票送达本公司的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司办理登记手续，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。
2. 为确定符合资格收取建议末期股息之股东，本公司的股份过户登记分处将由二零一九年五月二十一日（星期二）起至二零一九年五月二十二日（星期三）止（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，期间任何股份过户将不予登记。为符合资格收取建议末期股息，最迟须于二零一九年五月二十日（星期一）下午四时三十分前将所有正式填妥之过户表格连同有关股票送达本公司的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司办理登记手续，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。
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