四名中国公民及一家中国公司：被控共谋逃避对朝制裁

美国司法部(Department of Justice)周二表示，四名中国公民和一家中国公司被控共谋逃避对朝制裁，试图隐瞒与大规模杀伤性武器有关的朝鲜实体进行的金融交易。

新泽西州纽瓦克市的联邦大陪审团指控丹东鸿祥实业发展有限公司(Dandong Hongxiang Industrial Development Co. Ltd.)、公司总裁马晓红、以及三位高管违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA)，共谋违反《国际紧急经济权力法》并欺骗美国，以及阴谋洗钱。

美国司法部助理部长约翰・德默斯(John Demers)表示：“通过使用20多家幌子公司，被告被控试图掩盖与朝鲜实体进行的非法金融交易，这些实体受到美国制裁，并参与了大规模杀伤性武器的扩散。但是，通过联邦执法部门的不懈努力，我们能够揭露他们的不法行为，并迈出将他们绳之以法的第一步。”

司法部助理部长布莱恩・本茨科夫斯基(Brian Benczkowski)说:“司法部决心利用一切刑事起诉手段来侦查非法金融交易，并实施美国的制裁。”

丹东鸿祥实业发展有限公司成立于于2000年，主营对朝贸易。这家公司利用设立在香港、安哥拉、塞舌尔、英格兰等地的幌子公司，隐瞒了与受到美国制裁的朝鲜光鲜银行(Korea Kwangson Banking Corp.)进行的美元交易。

马晓红以及其他三名被告因违反《国际紧急经济权力法》，或面临最高20年的监禁和100万美元的罚款；因共谋违反《国际紧急经济权力法》及欺骗美国，或面临最高5年的监禁和25万美元的罚款；因串谋洗钱，或将面临最高20年的监禁和50万美元的罚款。