2020年中国首现支付机构千万级罚单

北京时间1月21日，中国央行营业管理部披露多则行政处罚信息，其中，开联通支付服务有限公司（以下简称“开联通”）、银盈通支付有限公司（以下简称“银盈通”）2家支付机构遭罚。

美国机构大举入华，中国能保卫金融阵地吗。（VCG）

据北京时间1月27日报道，行政处罚信息显示，开联通存在多项违法行为，包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料和交易记录保存义务、为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按规定报送可疑交易报告，根据相关规定合计被罚款944万元人民币（1元人民币约合0.145美元）；此外，另因违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定，罚没合计约1,380万元。此次开联通支付共被罚没约2,324万元。

与开联通一同被罚的还有银盈通。行政处罚信息披露，银盈通因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料和交易记录保存义务，合计罚款271万元。此外，因违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定，罚没合计约1,519万元。此次银盈通共被罚没约1,790万元。同时，除公司被罚之外，开联通、银盈通各有2名相关负责人被问责处罚，其中，开联通相关负责人合计被罚48.4万元，银盈通相关负责人合计被罚65万元。