OCCRP调查：美检方所指太子集团“执行者”疑为傲胜国际前董事长陈索利

（金边讯）“有组织犯罪与腐败报道项目”（OCCRP）与《海峡时报》联合调查称，美国检方在针对太子集团主席陈志的起诉书中，以“共同共谋者2号”（Co-Conspirator-2）匿名指代的一名关键人物，其身份疑似为傲胜国际投资集团前董事长陈索利（Chen Sokly）。

报道指出，美国检方指控这名“共同共谋者2号”曾担任太子集团的“风险控制”负责人，并充当集团“执行者”，涉嫌通过腐败及暴力手段帮助集团应对警方调查和执法行动。不过，陈索利目前并未在美国案件中被起诉，也未被美国列入制裁名单。

OCCRP称，陈索利1986年出生于上海，原名陈星，2017年以“Chen Sokly”之名取得柬埔寨国籍，翌年又以出生姓名取得塞浦路斯国籍。他也曾在美国和新加坡居住。

美国检方去年10月起诉陈志，指控其涉嫌电汇诈骗和共谋洗钱。起诉书中共列出7名匿名共谋者，其中“共同共谋者2号”被指是太子集团内部负责“风险控制”的高层人物。

起诉书称，该人士涉嫌监控警方调查，并通过不当方式与执法人员交涉，以保护涉嫌网络诈骗、虚假加密货币投资和洗钱的业务。检方还指控，他曾试图利用关系影响执法人员，并涉嫌为一名未公开身份的外国高级官员购买一艘价值超过300万美元的游艇。

OCCRP表示，记者通过起诉书披露的履历和公司信息进行比对，确认有关描述与陈索利高度吻合。

其中，起诉书提到，“共同共谋者2号”在2017年至2022年期间担任傲胜国际投资集团（Awesome Global Investment Group）董事长。柬埔寨公司登记资料显示，陈索利在同一时期担任该公司相同职务。

美国财政部此前已因该公司与陈志的关系，对傲胜国际投资集团实施制裁，但目前没有对陈索利本人采取制裁措施。美国财政部拒绝解释原因。

报道称，陈索利近年来在新加坡和美国拥有多项商业及房地产资产。他于2017年在新加坡购买豪华公寓，并参与多家公司投资，也曾持有游艇销售公司Sunseeker M Singapore 50%股份，其余股份由其妻子持有。

2018年至2019年间，他还在柬埔寨、新加坡和毛里求斯多家公司担任董事或股东，包括Oceanic Opportunity Fund PCC。文件显示，该基金曾向目前已遭美国制裁的太子银行提供超过5000万美元贷款。

报道还称，陈索利在美国洛杉矶地区拥有房地产，并于2020年前后在加州设立多家公司。2021年，他还将一艘名为“Susan”的超级游艇运往美国。

OCCRP指出，部分与陈索利有商业往来的人士后来被美国制裁，其中包括涉嫌与太子集团网络支付和洗钱活动有关的人士。不过，报道也强调，目前没有证据显示陈索利直接参与Huione Group（汇旺集团）的业务。

美国财政部2025年10月将太子集团列为“跨国犯罪组织”，指控其经营大规模网络诈骗园区，并涉嫌利用人口贩运受害者从事诈骗活动。美国和英国随后对超过100名相关个人和实体实施制裁。

太子集团否认美方全部指控。集团发言人曾向OCCRP表示，太子集团和陈志从未参与网络诈骗、诈骗园区、洗钱或美国政府所指控的其他犯罪活动，并称有关指控将受到法律挑战。

报道引述美国起诉书称，“共同共谋者2号”曾声称，2018年太子集团通过所谓“杀猪盘”诈骗及相关非法活动，每日获利超过3000万美元。

陈索利本人没有回应OCCRP和《海峡时报》的置评请求。由于相关指控目前主要来自美国检方起诉文件，陈索利尚未被起诉，相关指控仍有待司法程序进一步确认。