▲刑事局偵七大隊破獲風飛砂幫經營跨國詐騙機房，逮捕機手頭楊男畫面。（圖／記者張君豪翻攝、下同）
記者張君豪／台北報導
新竹地方檢察署去年偵破一起由風飛砂幫成員在柬埔寨設立跨境電信詐欺機房的案件，新竹風飛砂幫風北會背景的陳姓、謝姓主嫌涉嫌出資20萬美元成立俗稱「老虎機房」的電信詐欺據點，並招募成員前往柬埔寨從事假檢警詐騙及赴中國擔任取款車手，再透過泰達幣（USDT）層層洗錢，推估一年詐騙大陸民眾金額逾新台幣10億元，其中至少79名中國大陸被害人受害，財損逾人民幣3000萬元。檢方歷經8個月偵辦，去年8月25日依組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪起訴27人，並對兩名主嫌分別具體求處15年及12年有期徒刑。
刑事局指出：本案由新竹地檢署黃品禎檢察官指揮刑事局偵查第七、第八大隊及新竹縣警察局等單位共同偵辦，並結合經濟民生專組檢察官成立專案，動員60餘名警力蒐證。專案自2025年1月發動首波拘提、搜索行動後，持續透過數位鑑識分析扣案手機資料，逐步還原詐騙集團組織架構、境外機房運作模式及洗錢流程，全案歷時8個月完成偵查。
刑事局追查柬埔寨境外詐騙機房案件期間，發現詐團成員均透過泰國特定旅行社購買機票，刻意使用泰國信用卡支付機票錢，再製作虛假行程單，以規避查驗順利出境，經專案小組、刑事局兩岸科、國際刑警科（駐泰聯絡官）及泰國皇家警察總署中央偵查總局（Central Investigation Bureau）向上溯源，鎖定風飛砂幫張姓男子為控盤首腦，招募幫派成員前往柬埔寨從事詐騙機房工作，冒充大陸公安機關手法詐騙大陸民眾，致有46名被害人，財損達新臺幣2億多元。
檢方調查指出，該集團從2024年3月起，由陳姓金主出資20萬美元在柬埔寨成立「老虎機房」，透過假冒檢警等詐騙話術鎖定兩岸民眾行騙，機房單月營收可逾新台幣1億元，直到2025年3月底遭柬埔寨警方查獲為止，推估整體不法所得超過新台幣10億元。
刑事局追查：「老虎機房」並非單一機房運作，而是與其他跨境詐騙據點合作分潤，由資深機房協助培訓新進成員，提供制式詐騙劇本及話術教材，成員必須通過考核後才能上線施行詐騙，該黑幫詐團高度分工、形成制度化運作的跨境犯罪組織。
該集團先在台灣招募成員赴柬埔寨擔任機手，再安排部分人員前往中國大陸向被害人收取贓款，後續由中國地區水房將款項轉換為泰達幣（USDT），再透過台灣水房或地下幣商將虛擬資產兌換成新台幣，最後流入台灣金主控制的冷錢包帳戶，藉此洗錢隱匿金流。
新竹地檢署表示，全案共拘提19人到案，其中12人經法院裁定羈押禁見，另有27名涉嫌人在海外未到案，目前已發布通緝。檢警同步查扣現金700餘萬元及包含賓士、MASERATI及Toyota Alphard等高檔名車資產，並依《組織犯罪防制條例》、《詐欺犯罪危害防制條例》加重詐欺、《刑法》三人以上共同詐欺取財及《洗錢防制法》等罪嫌起訴27名被告。
本案偵辦過程中，刑事局成功透過兩岸共同打擊犯罪機制，取得中國大陸公安部提供部分大陸被害人警詢筆錄及相關證據，作為台方追訴依據。檢警將持續追查幕後共犯、境外據點及犯罪所得流向，並呼籲民眾切勿因高薪誘惑加入詐騙集團，接獲假檢警、假投資等可疑訊息時，應提高警覺並撥打165反詐騙專線查證。
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