記者邱中岳／台北報導
刑事局一大三隊日前接獲報案，有物流公司以跨境物流業務當掩護，實則與地下匯兌業者配合經營台韓地下匯兌，警方發現，主要業務都是從韓國批發服飾來台販售的業者，3年以來匯兌金額高達34億元，初步估計不法獲利就6800萬元。
警方調查，曾經替知名韓服品牌「東京著衣」從事地下匯兌10億元的鴻海國際物流洪姓負責人，又被刑事局一大隊查出涉及跨境從事台韓的地下匯兌事業，還與45歲的張姓地下匯兌業者合作，3年之間地下匯兌金額高達34億。
▲曾替東京著衣地下匯兌10億，物流公司負責人又涉險，3年洗錢34億。（圖／記者邱中岳翻攝）
警方指出，洪姓負責人以張姓男子主要配合台韓地下匯兌業務，洪姓負責人從台灣收「服飾業者訂購服飾的台幣」，在轉手由韓國的羅姓男子負責出金交給韓國服飾賣家，藉此賺取匯差，光查出的34億元，利潤就有6800萬元。
警方於6、7月間執行3波行動，將主嫌張男等11人查緝到案，查扣犯罪不法所得新台幣255萬餘元、手錶、泰達幣1,078顆、以泰幣0.4349顆、韓幣171萬餘元、各國紙幣1疊等證物；全案依違反銀行法、洗防法及洩密等罪移送台北地檢偵辦。
警方也表示，當時在韓國負責出金的羅姓男子返台，遭到警方鎖定準備逮人，但是警方在羅的住處門口，羅的保全物業就告知羅，所幸最後警方發現制止保全行為，才順利逮捕羅姓共犯到案。
每日新聞精選 免費訂閱《ETtoday電子報》分享給朋友：
追蹤我們：
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
评论 (0)