警方前往銀樓拘提陳姓負責人及3名員工，並查扣帳冊、存摺、銷售資料等證物。(警方提供) 字級設定：小中大特 新北市永和一名33歲陳姓女子誤信假檢警話術，先後交出400多萬元現金，接著又依指示狂買約3公斤、價值1300多萬元黃金交給車手；更離譜的是，警方追查發現，陳女交易的銀樓疑似早已察覺異狀，不但未阻止，甚至還陪她到銀行辦理大額款項，讓整條「黃金洗錢鏈」愈查愈不單純。
警方前往銀樓拘提陳姓負責人及3名員工，並查扣帳冊、存摺、銷售資料等證物。(警方提供) 
警方前往銀樓拘提陳姓負責人及3名員工，並查扣帳冊、存摺、銷售資料等證物。(警方提供) 
警方依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將銀樓業者移送新北地檢署偵辦。(警方提供) 警方調查，陳女去年底至今年初接獲自稱高雄市刑警大隊人員來電，對方佯稱她因投資涉及詐騙集團及國際洗錢案，還將電話轉接給假檢察官，強調案件屬「國家機密、偵查不公開」，要求她交出手上財產「監管」。
陳女信以為真，先陸續將400多萬元現金交給詐團派出的車手，之後又被要求改以購買黃金方式交付。短短約20天內，她前往永和一間銀樓購入約3公斤黃金，總價超過1300萬元，前後面交多次，累計損失超過1700萬元。
直到陳女丈夫發現帳戶近期出現多筆鉅額提領，追問之下才知道妻子「配合檢警辦案」，當場察覺不對勁，趕緊陪同報警。
永和分局成立專案小組後，沿線調閱大量監視器，發現車手拿到黃金後隨即南下轉交上游，企圖製造斷點，警方陸續在台南、苗栗等地查獲車手、收水成員共5人到案。
案情進一步發展，警方發現陳女大量購買黃金的銀樓交易情況異常，業者疑似知道她可能遭詐，卻未主動攔阻，甚至陪同前往銀行提領或匯款，並向行員說明資金確實用於購買黃金。警方因此不排除銀樓遭詐團利用，甚至可能涉及協助處理犯罪所得。
警方之後發動第二波搜索，將銀樓陳姓負責人及3名員工帶回，並查扣帳冊、存摺、銷售資料等證物，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦，陳姓負責人移送新北地檢署複訊後，被諭令 50 萬元交。是否與詐團有更深層聯繫，仍待檢警進一步釐清。
警方也提醒，檢警機關絕不會要求民眾提領現金、購買黃金或交付財物「監管」，若接到類似電話，應立即掛斷並撥打165或110查證；銀樓業者遇到短期大量購金、反覆提領鉅款等異常交易，也應主動關懷並通報，以免一時貪利反成詐團洗錢工具。
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