（吉隆坡26日日讯）国家石油（PETRONAS）旗下Setel Ventures私人有限公司，以及渣打银行，因违反定向金融制裁规定而遭国家银行罚款。
Setel罚63.75万
国行发布文告说，开发与营运Setel添油与出行应用程式的Setel，因未能在“国内名单”公布后立即更新制裁资料库，而勒令支付63万7500令吉罚款，并已于5月6日缴清。
“Setel既未对资料库中的客户展开制裁筛查，随后也未能确认潜在匹配对象是否确实属于名单上的对象。”
“国内名单”是政府依据反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益相关法律指定的个人与实体名单。
Setel为国油旗下国油贸易的独资子公司，该公司作为非银行电子货币发行机构受国行监管，同时也是注册特约商户收单机构。
渣打渣打伊银罚13.2万
另一方面，国行宣布，出于类似违规行为，也分别向大马渣打银行与大马渣打伊斯兰银行（Standard Chartered Saadiq）处以13万2000令吉罚款，并已于6月15日缴清。
国行是在对渣打银行进行现场监管检查时发现上述违规行为，惟国行补充，国内名单上的任何实体或个人都没有被该行纳为客户，也未透过该行进行任何交易。
国行强调，所有受监管的申报机构都必须“保持高度承诺以确保符合规定”，对于未能符合规定的机构，国行将毫不犹豫采取适当行动。
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