▲調查局針對地下通匯及洗錢管道展開追查，查扣犯罪所得總計約17億6,318萬元。（圖／調查局提供，下同）
記者黃哲民、葉品辰／台北報導
為防堵境外不法資金介入今年九合一選舉，調查局啟動「115年公職人員選舉打擊不法金流專案」，並配合台灣高等檢察署同步偵辦，全面掃蕩地下通匯、詐欺及博弈水房、虛設行號洗錢，以及收購蝦皮帳號等不法金流管道。專案期間動員全台24個外勤處站，查緝54案、搜索202處所、約談559人，其中25人遭法院裁定羈押、70人交保，累計查獲不法犯罪金流逾628億元。
調查局表示，本次專案主要針對地下通匯及洗錢管道展開追查，從收款人一路清查至不法資金最終受益人，防止境外勢力透過地下金融管道將資金引進台灣，進一步影響選舉公平及國家安全。
根據調查局統計，此次專案共查獲地下通匯金額111億8,629萬元、水房洗錢金額423億6,560萬元、非法收集各類帳號洗錢金額42億4,180萬元，以及逃漏稅洗錢金額50億6,332萬元，合計查獲不法犯罪金流達628億6,971萬元。
此外，實際查扣犯罪所得總計約17億6,318萬元，包括現金1億1,531萬元、非法銀行帳戶521個，以及銀行資金5億9,089萬元，另查扣泰達幣（USDT）2,184顆。
不法集團的犯罪所得還包括高價物品及不動產，警方查扣賓士、保時捷、BMW等名車12輛，市值約2,300萬元；Hermès、Chanel等精品包95個，市值約910萬元；名錶10支，市值約1,000萬元，另扣押不動產房屋35間，市值約10億1,487萬元。
調查局指出，此次偵辦鎖定4大重點。首先是追查大陸資金透過地下金融管道進入台灣；其次是大陸公司利用人頭申請蝦皮帳號，再藉此進行洗錢；第三則是香港籍人士利用香港門號來台設立水房，協助境外線上博弈網站收取、支付賭資並進行洗錢；第四則是追查不法集團設立沒有實際交易的虛設行號，將境外不明資金夾帶進入台灣洗錢。
調查局表示，選舉前將持續督促各外勤處站積極查緝地下通匯及各類洗錢案件，同時追查收受境外資金高風險業者的異常交易金流，全力阻絕境外勢力利用非法資金進入台灣、介入選舉。調查局也提醒候選人及民眾，切勿透過地下通匯或其他洗錢管道，收受或協助移轉中資、外資進入國內，再作為選舉活動經費，以免觸法。調查局強調，將持續追查不法金流，維護選舉公平、金融秩序及國家安全。
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