
(新加坡9日讯)东南亚资产规模最大的银行——新加坡星展银行卷入一个马来西亚发展有限公司(1MDB)数十亿美元世纪洗钱丑闻的追资风暴,正面临高达12亿9800万新元(约44亿令吉)的巨额损害赔偿诉讼。星展银行已断然否认所有诉求,并高调宣示将全力抗辩。
据外媒报道,星展集团周三证实收到这项诉讼通知。根据了解,发起诉讼的原告方由4家公司的清盘人组成,涉案公司包括贝莱德商品(全球)公司、白金全球奢华服务公司、亲和股权国际伙伴公司以及TKIL全球投资公司。
这起跨国法律诉讼,是各方针对1MDB主权财富基金被盗资金所展开的最新一轮全球追讨行动。
星展集团(彭博社)
根据美国调查人员早前的定性,在2009年至2014年期间,共有约45亿美元(约183亿令吉)的资金通过极其复杂的跨国网络从1MDB提款。
对于突如其来的巨额索赔,星展银行在官方声明中坚决驳回指控,并强调自丑闻爆发以来的漫长时间里,从未有人针对该行提出类似索偿,因此该行目前并未就这项法律诉讼计提任何准备金,未来将在法庭上全力迎击。不过,星展银行并未在声明中披露指控涉及的具体违规细节。
评论 (0)