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9月9日，京都警察宣布，3名中国籍男女因经营“地下钱庄”被捕。警方认为，他们没有取得银行业务许可下，长期替客户把日元换成人民币，再转入中国境内指定账户；目前查明的资金规模，已达到约6亿日元。
被捕的3人分别是居住在京都的公司高管高某（56岁）、其姐姐中国籍的孟某（57岁），以及居住在大阪的中国籍男子曹某（49岁）。
案件的核心，是一种被称为“地下钱庄”的非法换汇网络。先在日本收取客户交来的日元，再由中国一侧的账户向指定对象支付等值人民币。从中赚取手续费。表面看，钱似乎没有“过海”，但实际上完成了跨境资金转移，也绕开了银行的身份核验、资金来源审查和外汇监管。
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