一名35岁俄罗斯男子与一名42岁本地女子因涉及洗钱和相关活动，今天（9日）将被控上法庭。
警方昨天（8日）发文告指出，涉案的俄罗斯男子在2020年至2021年间，通过自己的公司，为本地和外国客户提供公司秘书服务。他除了为其中一名客户担任一家公司的董事，也招募涉案女子和另外两人，担任至少五家公司的本地董事。
两公司户头前后接收多笔诈骗赃款
调查显示，女子受委为其中两家公司董事后，男子与她串谋，让身份不明的人控制两个公司的银行户头。
其中一个户头在2021年3月至6月期间，收到超过1万6200美元（约2万新元）、22万1500新元及约10万澳元（约8万9000新元），相信是诈骗和投资骗局赃款。另一个户头同年11月收到近16万4000美元（约21万新元）的投资诈骗赃款。这些款项相信来自外国受害者。
警方调查也显示，两名嫌犯有合理理由相信，他们所参与的安排，是在为身份不明者保留或控制犯罪所得。
两人因此将面对洗钱和教唆他人未经授权登入两个公司银行户头等控状。
女子另涉逾43万元诈骗款项
另外，涉案的女嫌犯原本预计会通过她第三家公司的银行户头收到超过43万700新元。有关转账失败后，她在2020年12月23日兑现一张同额支票，再将现金交给俄罗斯男嫌犯一名身份不明的同伙。
警方发现，这笔钱来自一起针对海外公司的诈骗案。女子因此也将面对另一项洗钱控状。
男嫌犯另涉欺骗银行和使用伪造文件
俄罗斯男嫌犯也涉嫌招募另外两名本地人担任两家公司的董事，并告诉他们无需监督公司或银行户头。其中一人被要求开设公司银行户头，另一人则被要求交出户头控制权。
男子将因此面对欺骗银行，以及教唆他人未经授权登录公司银行户头等控状。
他也将面对另一项欺骗银行的控状，以及串谋他人使用伪造文件进行欺骗的控状。此外，他涉嫌与保释人达成协议，承诺赔偿对方因担任保释担保人可能承担的责任，因此也将面对一项相关控状。
部分洗钱罪名一旦罪成，可被判罚款最高50万元、监禁最长十年，或两者兼施；另一些涉及持有可疑犯罪所得财产的洗钱罪行
洗钱罪名则可被判罚款最高15万元、监禁最长三年，或两者兼施。
警方强调，严正看待任何涉及清洗犯罪所得的行为，并提醒公众不要在不了解公司业务的情况下担任董事、替公司开设银行户头后把控制权交给陌生人，也不要为了获取报酬而借出姓名和身份，协助他人进行这类安排。
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